证券代码：000673             证券简称：*ST 当代        公告编号：2021-004



                   当代东方投资股份有限公司董事会

           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会。
    2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。
    经 2021 年 1 月 11 日召开的公司八届董事会二十四次会议决议通过，董事会
决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2021 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 1 月 27 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
    （3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
                                     1
       本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
       6、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       本次股东大会的股权登记日是 2021 年 1 月 20 日（星期三），凡在 2021 年 1
月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
       二、会议审议事项
       1.《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》。
       2.《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议二的议案》。
       上述议案 1 经公司八届董事会第二十三次会议审议通过，议案 2 经公司八届
董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日、12 日
刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表：

                                                                表决意见      备注：
提案                                                                        该列打勾
                               提案名称
编码                                                         同意 反对 弃权 的栏目可
                                                                              以投票

100 总议案：所有议案                                                             √


1.00 《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》                              √


2.00 《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议二的议案》                            √


       四、会议登记方法
       （一）登记方式
       1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
                                          2
定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；
    2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
    （二）登记地点
    地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
    （三）登记时间
    2021 年 1 月 26 日 9:00-12:00、13:00-18:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附
件一。
    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
    2、 网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 1 月 26 日前）将现
场提问内容提交公司会议工作人员。
    4、联系方式
    联系电话：010-58693158
    联系人：李明华
    七、备查文件
    1、第八届董事会二十三次会议决议；
    2、第八届董事会二十四次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                     3
    当代东方投资股份有限公司
            董 事 会
        2021 年 1 月 11 日




4
       附件一：
            一、网络投票的程序
            1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
            2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
           本次股东大会提案表决意见表：

                                                                  表决意见
                                                                                    备注：
提案
                            提案名称                                              该列打勾的栏
编码                                                       同意    反对      弃权 目可以投票


100     总议案：所有议案                                                               √


1.00    《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》                                 √


2.00    《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议二的议案》                               √


           3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
           股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
       具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
       见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
       再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


           二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
           1、投票时间：2021 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
       和 13:00—15:00。
           2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


           三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
           1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 27 日（现场股东大会召
       开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 1 月 27 日（现场股东大会结束当日）
       下午 15：00。
           2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

                                             5
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
附件二：
                                     授权委托书
       兹委托          先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代
东方投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东大会议案按以
下意见代为行使表决权：
       本次股东大会提案表决意见表：

                                                              表决意见
                                                                         备注：
提案
                           提案名称                                    该列打勾的栏
编码                                                    同意 反对 弃权 目可以投票


100 总议案：所有议案                                                        √


1.00 《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》                         √


2.00 《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议二的议案》                       √


       注：1、填报表决意见为：同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项，并
在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。
       2、 授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托
书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




       委托人签名：                          委托人身份证：
       委托人股东帐号：                      委托人持股数：
       代理人签名：                          代理人身份证：
       委托日期：2021 年 1 月   日




                                         7