证券代码：000673               证券简称：*ST当代        公告编号：2021-002


                     当代东方投资股份有限公司
                   八届监事会十八次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2021年1月11日以通讯方
式召开了八届监事会十八次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2021年1月5
日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经
与会监事认真审议表决，形成决议如下：
       一、审议通过《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议二的议案》。
    2020年9月28日，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与井冈山市
星斗企业管理咨询中心签署了《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿
协议》。因承诺方无法按照《业绩承诺补偿协议》约定的时限内全部以现金方式
支付补偿款，2020年12月31日,各方达成《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》，
约定以房产作为承诺方向公司支付人民币1,745万元（经评估）业绩补偿款。详
见公司于2021年1月4日在指定媒体上刊登的《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补
充协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》（公告编号：2020-095）。
    鉴于现阶段承诺方以现金方式支付补偿款有一定困难，经双方友好协商，并
经公司八届董事会二十四次会议审议通过，同意签署《<业绩承诺补偿协议>之补
充协议二》，约定以房产作为承诺方向公司支付人民币1,554万元（经评估）业
绩补偿款。
       监事会经审议认为：本次《<业绩承诺补偿协议>之补充协议二》的签署，有
利于确保业绩承诺人履行补偿义务。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审
议。
       表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

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    当代东方投资股份有限公司
           监 事 会
        2021 年 1 月 11 日




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