证券代码：000673                 证券简称：*ST 当代         公告编号：2021-015

                      当代东方投资股份有限公司
                   八届董事会二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日以通讯表决方
式召开了八届董事会二十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2021年2月19日发
出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章
程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
    公司于 2020 年 2 月与兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行”）
签署《流动资金借款合同》，向兴业银行借款 9,800 万元人民币。目前，上述借款余额
9,300 万元人民币即将到期。根据公司经营需要，经董事会审议通过，决定与兴业银行
签署《流动资金借款合同》，向兴业银行申请贷款 9,300 万元人民币，期限一年，用于
归还上述贷款 9300 万元人民币。
    公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及王春芳（王春芳与公司实际控制人
王玲玲为兄妹关系）为上述贷款提供无限连带责任抵押保证担保，并免于支付担保费用。
    公司授权公司法定代表人根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办
理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                                      当代东方投资股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2021 年 2 月 25 日