证券代码：000673                 证券简称：*ST 当代             公告编号：2021-036



                     当代东方投资股份有限公司
                   八届董事会二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日以现
场加通讯表决方式在公司会议室召开了八届董事会二十七次会议，本次会议通知
以电子邮件方式于 2021 年 4 月 16 日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，现场表决的董事为施亮、
王玲玲、王飞、陆邦一、易宪容、苏培科、许伟曲，通讯表决的董事为田旺林、
蔡凌芳。公司全部监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下
决议：


    一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    《 公 司 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》“第四节 经营情
况讨论与分析”章节。


    二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《当代东方投资股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》。


    三、审议通过《公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》。
    根据大信会计师事务所为本公司出具的 2020 年度审计报告，本公司 2020

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年 度 实 现 净 利 润 为 24,685,702.41 元 ， 本 报 告 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为
-2,433,165,726.42 元。截止 2020 年末，公司资本公积金累计为 1,452,171,475.5
元。
    鉴于本报告期末公司合并累计未分配利润及母公司未分配利润均为负的实
际情况，董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


       四、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年年度报告》以及在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2020 年
年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。


       五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2020 年度内部控制评价报告》。


       六、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值损失和信用减值损失准备及核
销坏账的议案》。
    董事会认为：公司本次进行资产减值损失和信用减值损失准备的计提及核销
坏账，符合公司的实际情况以及《会计准则的规定》，能够更加充分、公允地反
映公司的资产状况，董事会同意公司 2020 年度计提资产减值损失和信用减值损
失准备及核销坏账。
    本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    具 体 内 容 见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度计提资产减值损失和信用
减值损失准备及核销坏账的公告》（公告编号：2021-039）。



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    七、审议通过《关于霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司业绩承诺实现情
况说明的议案》。
    本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    具 体 内 容 见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限
公司业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2021-040）。


    八、审议通过《公司 2021 年一季度报告全文及正文》。
    本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年一季度报告全文》以及在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2021
年一季度报告正文》（公告编号：2021-041）。


    九、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会有关事宜的议案》。
    根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会会议审议
通过的上述第一、二、三、四共四项议案须提交股东大会审议，关于召开公司
2020 年度股东大会的通知另行发布。
    本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。


    十、听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
    独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职，独立董事 2020 年度述职报告
内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事 2020 年度述职报告》。


    特此公告。


                                                 当代东方投资股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2021 年 4 月 28 日


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