证券代码：000673             证券简称： *ST 当代        公告编号：2021-053

                      当代东方投资股份有限公司

                   关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。
    经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的公司八届董事会二十七次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2021 年 6 月 24 日（星期四）下午 14:30；
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 6 月 24 日上午 9:15
—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为
2021 年 6 月 24 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
    （1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
    （3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

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    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日是 2021 年 6 月 17 日（星期四），凡在 2021 年 6
月 17 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东大会。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
    二、会议审议事项
    1、公司 2020 年度董事会工作报告；
    2、公司 2020 年度监事会工作报告；
    3、公司 2020 年度财务决算报告；
    4、公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案；
    5、公司 2020 年年度报告全文及摘要；
    6、关于改选公司第八届监事会监事的议案；
    7、听取独立董事 2020 年度述职报告。（本事项为非表决议案，无需表决）
    上述议案分别经公司八届董事会二十七次会议、八届监事会十九次会议及八
届监事会二十次会议审议通过，具体内容见公司于 2021 年 4 月 29 日、6 月 4 日
刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：


                                                             备注
    提案
                               提案名称                  该列打勾的栏目
    编码                                                     可以投票

    100     总议案：所有议案                                   √

    1.00    公司 2020 年度董事会工作报告                       √

    2.00    公司 2020 年度监事会工作报告                       √

    3.00    公司 2020 年度财务决算报告                         √

    4.00    公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案         √

                                         2/7
    5.00     公司 2020 年年度报告全文及摘要                     √

    6.00     关于改选公司第八届监事会监事的议案                 √

    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；
    2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    3、异地股东采用信函方式亦可办理登记。
    （二）登记地点
    地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
    （三）登记时间
    2021 年 6 月 22 日至 6 月 23 日 每天 9:00-12:00，13:00-18:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附
件一。
    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
    2、 网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 6 月 23 日前）将现
场提问内容提交公司会议工作人员。
    4、联系方式
    联系电话：010-58693158
    联系人：李明华
    七、备查文件

                                       3/7
   1、八届董事会二十七次会议决议、八届监事会十九次会议决议及八届监事
会二十次会议决议。
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                      当代东方投资股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2021 年 6 月 3 日




                                4/7
附件一：
        一、网络投票的程序
        1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
        2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
       本次股东大会提案表决意见表：


                                                          表决意见            备注
                                                                          （该列打
 提案
                               提案名称                                   勾的栏目可
 编码
                                                         同意   反对 弃权
                                                                          以投票）


 100      总议案：所有议案                                                    √


1.00       公司 2020 年度董事会工作报告                                       √

2.00       公司 2020 年度监事会工作报告                                       √

3.00       公司 2020 年度财务决算报告                                         √

4.00       公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案                         √

5.00       公司 2020 年年度报告全文及摘要                                     √

6.00       关于改选公司第八届监事会监事的议案                                 √

       3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 6 月 24 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30－
11:30 和下午 13:00－15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 24 日（现场股东大会召
                                            5/7
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  6/7
   附件二：
                                          授权委托书
        兹委托             先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代
   东方投资股份有限公司 2020 年年度股东大会，对本次股东大会议案按以下意见
   代为行使表决权：
        本次股东大会提案表决意见表：


                                                        表决意见                  备注
                                                                              （该列打勾
提案
                          提案名称                                          的栏目可以投
编码
                                                       同意   反对   弃权   票）

100    总议案：所有议案                                                         √

1.00    公司 2020 年度董事会工作报告                                            √
2.00    公司 2020 年度监事会工作报告                                            √

3.00    公司 2020 年度财务决算报告                                              √

4.00    公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案                              √

5.00    公司 2020 年年度报告全文及摘要                                          √

6.00    关于改选公司第八届监事会监事的议案                                      √

        注：1、填报表决意见为：同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项，并
   在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。
        2、 授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托
   书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




        委托人签名：                                委托人身份证：
        委托人股东帐号：                            委托人持股数：
        代理人签名：                                代理人身份证：
        委托日期：2021 年       月   日




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