证券代码：000673            证券简称：*ST 当代           公告编号：2021-062




                      当代东方投资股份有限公司
                   八届董事会二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日以通讯
方式召开了八届董事会二十八次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2021 年
8 月 13 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。董事长施
亮先生主持召开了本次会议，监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，
形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    表决情况：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年半年度报告》以及在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2021 年
半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。


    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    具 体 内 容 见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2021-065）。




     特此公告。
当代东方投资股份有限公司
       董 事 会
   2021 年 8 月 25 日