证券代码：000673               证券简称：*ST 当代         公告编号：2021-079


                      当代东方投资股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示：
     1、本次股东大会没有否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


     二、会议召开情况
     1、召开时间：现场会议时间为 2021 年 11 月 19 日下午 14:30。网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 11 月 19 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进
行投票的时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8
层
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长施亮先生
     6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


     三、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 26 人,代表股份 200,282,843 股,占公司总股份的 25.3650％。
     其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 199,054,443
股，占公司总股份的 25.2094％；通过网络投票的股东 24 人，代表股份 1,228,400
股，占公司总股份的 0.1556％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 24 人，代表股份 1,228,400 股，占公司总股份的 0.1556％。
    其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表 0 人；通过网络投票的中小
股东 24 人，代表股份 1,228,400 股，占公司总股份的 0.1556％。
    3、其他出席会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员及本次会议的
见证律师。


    四、提案审议通过和表决情况
     1、审议通过《关于公司全资子公司挂牌转让子公司股权的议案》。
    总表决情况：同意 200,276,643 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9969%；反对 6,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0031%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
    中小股东总表决情况：同意 1,222,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4953％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5047%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    议案内容见公司于 2021 年 11 月 4 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
    2、律师姓名： 郭建民   尉海滨
    3、结论性意见：山西恒一律师事务所委派郭建民、尉海滨两位律师通过视
频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公
司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。




                               当代东方投资股份有限公司
                                          董 事 会
                                    2021 年 11 月 19 日