证券代码：000673              证券简称：*ST 当代            公告编号：2021-081



                      当代东方投资股份有限公司
                   八届董事会三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决
方式召开了八届董事会第三十一次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2021 年 12
月 1 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长施亮先生
主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》。

    为有效改善公司资产状况，提升公司抗风险能力，公司拟接受厦门新彧投资有限公
司持有的漳州南太武渔港开发有限公司 35%的股权。厦门新彧投资有限公司系本公司实
际控制人王玲玲持有 100%股权的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，厦门新彧投资有限公司系本公司关联法人，公司本次受赠资产事项构成关联交易，
董事王玲玲为关联董事。关联董事王玲玲回避了本议案的表决。
    独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于受
赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-083）。


     二、审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东
方投资股份有限公司章程修正案》（公告编号：2021-084）。


    三、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的有关事项》。

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    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议通过的《关
于受赠资产暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>有关条款的议案》须经公司股东
大会审议，关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知另行发布。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                                     当代东方投资股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2021 年 12 月 6 日




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