证券代码：000673             证券简称： *ST 当代          公告编号：2021-094

                     当代东方投资股份有限公司

        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日在
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091），公司八届董事会三十
一次会议决定于 2021 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 12 月 20 日（星期一）。
    经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的八届董事会三十一次会议审议通过的《关
于受赠资产暨关联交易的议案》尚需提交股东大会进行审议，为了提高会议效率，
减少公司会议召开成本，公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司于 2021
年 12 月 15 日向公司董事会提交了《关于当代东方投资股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于受赠资产暨关联交易的议
案》作为临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    截至本公告披露日，控股股东直接持有公司股份 120,694,443 股，占公司总
股本的 15.29%。公司董事会认为，本次增加公司 2021 年第三次临时股东大会的
提案人主体资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规
定。提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将上
述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变，现将 2021 年第三次临时股东大会补充通知公告如下
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021
第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。
    经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的八届董事会三十一次会议审议通过，决定

                                     1/6
召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30；
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午
9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时
间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
    （1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
    （3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日是 2021 年 12 月 20 日（星期一），凡在 2021
年 12 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东大会。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
    二、会议审议事项
    1、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》；
    2、《关于受赠资产暨关联交易的议案》。

                                    2/6
       上述议案已经董事会八届三十一次会议审议通过，议案 1 属于特别决议议案，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通
过。议案 2 需公司关联股东厦门当代文化发展股份有限公司、鹰潭市当代投资集
团有限公司、北京先锋亚太投资有限公司回避表决。
       上述议案经公司八届董事会三十一次会议审议通过，具体内容见公司于
2021 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-083）及《当代东方
投资股份有限公司章程修正案》（公告编号：2021-084）。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表：

                                                       表决意见
                                                                             备注：
提案
                        提案名称                                         该列打勾的栏目
编码                                            同意    反对      弃权     可以投票

100      总议案：所有议案                                                     √

1.00 《关于修订<公司章程>有关条款的议案》                                     √

2.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》                                         √

       四、会议登记方法
       （一）登记方式
       1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；
       2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
       3、异地股东采用信函方式亦可办理登记。
       （二）登记地点
       地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
       （三）登记时间
       2021 年 12 月 23 日、24 日每天 9:00-12:00，13:00-17:00。

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    五、参加网络投票的具体操作流程
   参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附
件一。
    六、其他事项
   1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
   2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 个工作日（即 12 月 24 日前）
将现场提问内容提交公司会议工作人员。
   4、联系方式
   联系电话：0592-5510906
   联系人：李女士
    七、备查文件
   1、八届董事会三十一次会议决议。
   2、厦门当代文化发展股份有限公司《关于当代东方投资股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。


   特此公告。


                                           当代东方投资股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2021 年 12 月 16 日




                                  4/6
附件一：
        一、网络投票的程序
        1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
        2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
       本次股东大会提案表决意见表：

                                                      表决意见              备注：
提案
                       提案名称                                         该列打勾的栏目
编码                                           同意    反对      弃权     可以投票
100      总议案：所有议案                                                    √

1.00 《关于修订<公司章程>有关条款的议案》                                    √

2.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》                                        √

       3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30
－11:30 和下午 13:00－15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                        5/6
附件二：

                                  授权委托书
       兹委托          先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代
东方投资股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对本次股东大会议案按以
下意见代为行使表决权：
       本次股东大会提案表决意见表：

                                                         表决意见              备注：
提案
                       提案名称                                            该列打勾的栏目
编码                                              同意    反对      弃权     可以投票

100      总议案：所有议案                                                       √

1.00 《关于修订<公司章程>有关条款的议案》                                       √
2.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》                                           √

       注：1、填报表决意见为：同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项，并
在相应的空格内画“√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。
       2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；
委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




       委托人签名：                           委托人身份证：
       委托人股东帐号：                       委托人持股数：
       代理人签名：                           代理人身份证：
       委托日期：2021 年 12 月    日




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