证券代码：000673               证券简称：*ST 当代         公告编号：2021-098


                      当代东方投资股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示：
     1、本次股东大会没有否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


     二、会议召开情况
     1、召开时间：现场会议时间为 2021 年 12 月 27 日下午 14:30。网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 27 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进
行投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8
层
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长施亮先生
     6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


     三、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 99 人,代表股份 292,150,228 股,占公司总股份的 36.9996％。
     其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 261,142,254
股，占公司总股份的 33.0726％；通过网络投票的股东 95 人，代表股份 31,007,974
股，占公司总股份的 3.9270％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 96 人，代表股份 39,474,674 股，占公司总股份的 4.9993％。
    其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表 1 人，代表股份 8,466,700
股，占公司总股份的 1.0723％。；通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份
31,007,974 股，占公司总股份的 3.9270％。
    3、其他出席会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员及本次会议的
见证律师。


    四、提案审议通过和表决情况
    1、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》。
    总表决情况：同意 292,144,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0012%；弃权 2,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
    中小股东总表决情况：同意 39,469,174 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9861％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0087%；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0051%。
    表决结果：通过。
    本议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司章程修正案》
（公告编号：2021-084）


    2、审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》。
    关联股东厦门当代文化发展股份有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司回
避了对本议案的表决。
    总表决情况：同意 94,332,785 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9968%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0011%；弃权 2,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021 %。
    中小股东总表决情况：同意 39,471,674 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9924％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0025%；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0051%。
    表决结果：通过。
    本议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编
号：2021-083）。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
    2、律师姓名： 郭建民   梁慧茹
    3、结论性意见：山西恒一律师事务所委派郭建民、梁慧茹两位律师通过视
频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公
司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
    2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。




                                    当代东方投资股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 12 月 27 日