证券代码：000673               证券简称：当代退               公告编号：2022-051



                       当代东方投资股份有限公司
                   八届董事会三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日以通讯表决
方式召开了八届董事会第三十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2022 年 6 月
22 日发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事、副总经理、
董事会秘书陆邦一先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召
集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议
表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于聘请主办券商的议案》。

    本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘
请主办券商的公告》（公告编号：2022-051）。
    本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                                     当代东方投资股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2022 年 6 月 30 日




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