恒天海龙:第九届监事会第七次会议决议公告2014-10-24
证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2014-062
恒天海龙股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2014 年 10 月 12 日
以书面形式下发给公司内部监事;以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。
恒天海龙股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2014 年 10 月 22 日以现场方
式召开,本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 4 人,监事王东兴先生因故未
出席本次会议,委托监事张晓丽女士代为表达意见,符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:
1、《恒天海龙股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》;
公司 2014 年第三季度报告全文内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了恒天海龙股份有限公司 2014 年 9 月 30 日的财务状况及合并财
务状况以及 2014 年第三季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金
流量。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、《恒天海龙股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》
公司 2014 年第三季度报告正文内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十月二十三日
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