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公司公告

恒天海龙:第九届监事会第七次会议决议公告2014-10-24  

						证券代码:000677             股票简称:恒天海龙           公告编号:2014-062

                         恒天海龙股份有限公司
                   第九届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2014 年 10 月 12 日
以书面形式下发给公司内部监事;以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。
恒天海龙股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2014 年 10 月 22 日以现场方
式召开,本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 4 人,监事王东兴先生因故未
出席本次会议,委托监事张晓丽女士代为表达意见,符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:
    1、《恒天海龙股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》;
    公司 2014 年第三季度报告全文内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了恒天海龙股份有限公司 2014 年 9 月 30 日的财务状况及合并财
务状况以及 2014 年第三季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金
流量。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、《恒天海龙股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》
    公司 2014 年第三季度报告正文内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




                                               恒天海龙股份有限公司
                                                        监 事 会
                                               二〇一四年十月二十三日



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