证券代码：000677             股票简称：恒天海龙          公告编号：2014-067

                        恒天海龙股份有限公司

                     关于聘任证券事务代表的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，恒天海龙股份有限公司
（以下简称“公司”）经公司第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《恒
天海龙股份有限公司关于拟聘任证券事务代表的议案》，决定聘任张海文女士为
公司证券事务代表。
    特此公告。
    附：张海文女士简历及联系方式
    张海文，女，1967 年出生，大学学历，工程师。历任山东海龙股份有限公
司企管处处长、企管计划处副处长、人力资源部经理、证券法规部部长、董事会
秘书、证券法规处处长、恒天海龙股份有限公司办公室主任，于 2011 年 10 月
获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    张海文女士与公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》、《公司
章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任证券事务代表的
情形。
     张海文女士联系方式如下：
     联系电话：0536-7530007 传真号码：0536-7530677
     邮箱：zhw5136@163.com
     联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
     邮政编码：261100
                                                  恒天海龙股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一四年十二月十五日


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