证券代码：000677           证券简称：恒天海龙        公告编号：2014-075

                       恒天海龙股份有限公司
             2014年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
  （一）、会议召开情况
    1．召集人：公司第九届董事会
    2．会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2014 年 12 月 31 日 9:30

   （2）网络投票时间为：

    采用交易系统投票的时间：2014 年 12 月 31 日 9:30—11:30，13:00—15:00

    采用互联网投票的时间：2014年12月30日15:00—2014年12月31日15:00
    3．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式
    4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
   （二）、会议出席情况
     1．出席对象：

   （1）出席公司本次股东大会的股东共25人，代表股份数288,643,897股，占
公司总股数的33.41％。其中出席现场会议的股东共2人，代表股份数288,050,247
 股，占公司总股数的33.34％；通过网络投票的股东23人，代表股份数593,650
股，占公司总股本的0.07％。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况
    1、审议《关于子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司债转股暨增资扩股
的议案》；
     （1）、总的表决情况：


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    同意 257,539,591 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.22%；

    反对30,874,806股，占出席会议所有股东所持表决权的10.70%；

    弃权229,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%；

   （2）、表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2、律师姓名：李明国   刘瑞奇

     3、综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员

的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
    1、《关于恒天海龙股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书》；
    2、《恒天海龙股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》；




                                             恒天海龙股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇一四年十二月三十一日




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