证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-041
恒天海龙股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1．召集人：公司第九届董事会
2．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 15 日上午 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2015 年 4 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2015年4月14日15:00—2015年4月15日15:00
3．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式
4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）、会议出席情况
1．出席对象：
（1）股东出席的总体情况：
出席公司本次股东大会的股东共7人，代表股份数310,765,770股，占公司总
股数的35.97％。其中出席现场会议的股东共2人，代表股份数288,050,247股，
占公司总股数的33.34％；通过网络投票的股东5人，代表股份数22,715,523股，
占公司总股本的 2.63％。
（2）中小股东出席的总体情况（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东） ：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份22,715,523股，占公司总股份的
2.63％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
通过网络投票的股东5 人，代表股份22,715,523股，占公司总股份的2.63％。
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(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度财务报告及审计报告》；；
（1）、总的表决情况：
同意 310,551,970 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9312%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权209,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0675%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
2、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》；；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306 %；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2014 年
度薪酬（津贴）金额的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
4、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013 %；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
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5、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013 %；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
6、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度合并财务决算专项说明及审计
报告》；；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013 %；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
7、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用
情况专项说明的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013 %；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司
2015年度财务报告审计服务机构的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013 %；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
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9、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司
2015年度内部控制审计服务机构的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013 %；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
10、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度利润分配预案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013 %；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
11、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议
案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013 %；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
12、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的
议案》；
（1）、总的表决情况：
同意53,371,307股，占出席会议所有股东所持表决权的99.5978%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0077%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3945%；
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（2）、表决结果：该议案审议通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：李明国 刘晓雨
3、鉴于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《恒天海龙股份有限公司2014年度股东大会决议公告》；
2、《关于恒天海龙股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
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