证券代码：000677             证券简称：*ST海龙          公告编号：2015-046

                       恒天海龙股份有限公司
                        关于更换董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、董事长推荐人选的函》[中国恒天
人（2015）158 号]及丁明国先生提交至公司董事会的《辞职报告》，丁明国先
生因工作原因辞去公司董事及董事长职务，丁明国先生辞去公司董事及董事长职
务后不再担任公司其他职务。
    根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、董事长推荐人选的函》[中国恒天
人（2015）158 号]，公司选举季长彬先生担任公司董事职务。
季长彬先生简历：
    季长彬，男，1970 年 4 月 19 日生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，
中共党员。1993 年 7 月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993 年 7 月至 1999
年 6 月中国建筑土木工程公司会计处长；1999 年 6 月至 2009 年 11 月宏大投资
有限公司财务总监，期间：2004 年 2 月至 2009 年 11 月咸阳宏大房地产开发有
限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 6 月恒天地产有限公司总会计师；2012
年 6 月至 2014 年 5 月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010
年 5 月至 2012 年 12 月在香港中文大学 EMBA 学习，获得硕士学位； 2014 年 5
月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。
    季长彬先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。
    公司由衷感谢丁明国先生在担任公司董事长职务期间作出的贡献。


                                                 恒天海龙股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二○一五年四月十五日