证券代码：000677           股票简称：*ST 海龙         公告编号：2015-053

                        恒天海龙股份有限公司
             2015年第一次临时股东大会会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

   1.本次股东大会无否决议案。

   2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况
  （一）、会议召开情况
       1．召集人：公司第九届董事会
    2. 主持人：申孝忠
    3．会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 7 日上午 9:30

   （2）网络投票时间为：

    采用交易系统投票的时间：2015 年 5 月 7 日 9:30—11:30，13:00—15:00

    采用互联网投票的时间：2015年5月6日15:00—2015年5月7日15:00
    4.现场会议召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议
室。
    5．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式
    6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
   （二）、会议出席情况
       1．出席对象：

   （1）股东出席的总体情况：

       出席公司本次股东大会的股东共22人，持有的有表决权的股份数为
312,707,348股，占公司股份总数的36.1939％。其中：出席现场会议的股东共2

                                     -1-
 人，持有的有表决权的股份数为288,050,247股，占公司股份总数33.34％；通过
 网络投票的股东20人，代表股份24,657,101股，占公司股份总数的2.8539％。
    （2）中小股东出席的总体情况（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东） ：
     通过现场和网络投票的股东20人，代表股份24,657,101股，占公司股份总
数2.8539％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0％；
通过网络投票的股东20人，代表股份24,657,101股，占公司股份总数的2.8539％。
    (3)本公司董事、监事和高级管理人员。
   （4）本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况
    1、《恒天海龙股份有限公司拟向中国恒天集团有限公司借款的议案》；

    关联股东中国恒天集团有限公司持股257,178,941股，回避表决。
   （1）总的表决情况：
    同意 54,492,907 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.1352%；

    反对801,800股，占出席会议所有股东所持表决权的1.4439%；

    弃权233,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.4209%；

    其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

    同意23,621,601股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

    总数的95.8004%；

    反对801,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

    的3.2518%；

    弃权233,700股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

    的0.9478 %。

   （2）表决结果：该议案审议通过。
     2、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准丁明国先生辞去公司董事及董事
长职务的议案》；
   （1）总的表决情况：
   同意 312,003,248 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7748%；

   反对600,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1920%；

                                  -2-
    弃权103,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0332%；

   （2）表决结果：该议案审议通过。
     3、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生担任公司董事职务的
议案》；
   （1）总的表决情况：
    同意 311,870,748 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7325 %；

    反对600,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1920 %；

    弃权236,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0755%；

    其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

    同意23,820,501股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

    总数的96.6071%；

    反对600,300股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

    的2.4346%；

    弃权236,300股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

    的0.9583%。

   （2）表决结果：该议案审议通过。

  三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2、律师姓名：李明国   刘晓雨

    3、鉴于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规和《公

司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     四、备查文件
    1、《恒天海龙股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》；
    2、《关于恒天海龙股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》
     特此公告。
                                            恒天海龙股份有限公司董事会
                                               二〇一五年五月七日

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