证券代码：000677          股票简称：*ST 海龙         公告编号：2015-079

                        恒天海龙股份有限公司
          第九届董事会第二十五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议通知于 2015 年 7
月 16 日以书面形式发给公司内部董事，以电子邮件方式发给公司外部董事。恒
天海龙股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议于 2015 年 7 月 20 日以通
讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了
以下议案：
    1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》
    山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特“）为保证正常生产
经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司安丘市支行申请 2000
万元的续贷款，由恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）
提供连带责任担保，年利率 5.82%，期限 1 年（2015 年 7 月-2016 年 7 月），具
体生效日期以合同签署日为准。
    公司对外担保情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网
公告。（公告编号：2015-078）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




                                                恒天海龙股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一五年七月二十日



                                   -1-