证券代码：000677           股票简称：*ST 海龙          公告编号：2015-088

                         恒天海龙股份有限公司
                 第九届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知
于 2015 年 8 月 14 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下
发给公司外部董事。会议于 2015 年 8 月 24 以现场方式召开，应出席董事 8 人，
实际出席董事 6 人，独立董事李光女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董
事王德建先生代为表达意见；独立董事李建新先生因工作原因未出席本次会议，
委托独立董事王德建先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
    1、《恒天海龙股份有限公司 2015 年半年度财务报告》；
       恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司 2015 年 6 月 30 日的财务状况及合并财
务状况以及 2015 年半年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流
量。
    此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂
网公告。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、《恒天海龙股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
    公司 2015 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   3、《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
       为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额度为
85,590 万元的贷款（明细见附表 1）。
       本议案审议的贷款额度 85，590 万元，未超过 2014 年年度股东大会审议通
过的最高 10 亿元人民币的银行授信额度，无需提交股东大会审议。

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       附表 1：
序
       贷款方       贷款银行    贷款额度（万元）      取得贷款的途径
号
      恒天海
                                                   由中国恒天集团有限公
      龙股份       潍坊银行寒
 1                                   3,270         司提供连带责任担保
      有限公       亭区支行
      司
      恒天海
                                                   由中国恒天集团有限公
      龙股份       潍坊农商行
 2                                   5,400         司提供连带责任担保
      有限公       寒亭支行
      司
                                                   恒天海龙股份有限公司
      恒天海       中国银行股                      以自有土地及设备提供
      龙股份       份有限公司                      抵押同时追加
 3                                   7,920
      有限公       潍坊市潍城                      8252350.06元中国恒天
      司           区支行                          集团有限公司连带责任
                                                   担保
                                                   恒天海龙股份有限公司
      恒天海       中国建设银                      以自有土地、房产及设
      龙股份       行股份有限                      备一宗提供抵押，同时
 4                                  40,000
      有限公       公司潍坊市                      中国恒天集团有限公司
      司           寒亭区支行                      提供14900万元连带责
                                                   任担保
      恒天海       中国工商银
      龙股份       行股份有限                      由中国恒天集团有限公
 5                                  20,000
      有限公       公司潍坊市                      司提供连带责任担保
      司           寒亭区支行
      恒天海
                   交通银行股                      由中国恒天集团有限公
      龙股份
 6                 份有限公司        9,000         司提供连带责任担保
      有限公
                   潍坊市分行
      司

                  合计              85,590

      表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     4、《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》；
     公司与中国化纤总公司属于同一控制人控制，根据相关监管规则的要求，关
联董事季长彬先生、许深女士、张志鸿先生回避表决。公司独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。
      详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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5、《关于王曰普先生辞去公司董事职务的议案》
详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                              恒天海龙股份有限公司
                                                    董   事   会
                                           二〇一五年八月二十四日




                               -3-