证券代码：000677         股票简称：*ST 海龙        公告编号：2015-090

                       恒天海龙股份有限公司
                           董事辞职公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月 18 日收
到董事王曰普先生的书面辞职报告，因工作原因，王曰普先生辞去公司董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王曰普先生的辞职不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。
王曰普先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，王曰普先生将不在公
司担任任何职务。
    公司董事会由衷感谢王曰普先生在担任董事期间为公司作出的贡献。




                                                 恒天海龙股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇一五年八月二十四日




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