信达证券股份有限公司

关于恒天海龙股份有限公司重大资产重组是否符合《关于配合做好并

          购重组审核分道制相关工作通知》第七点的说明


    信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“本公司”）接受委托，
担任恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）重大资产出售项目的独立
财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，就恒天海龙本次重
大资产出售是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知》（深证
上[2013]323 号）第七点做如下说明：
    一、本次重大资产出售涉及的标的资产不属于《国务院关于促进企业兼并重
组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意
见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业
产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
    二、本次重大资产出售所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不属
于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形；
    三、本次重大资产重组方案不涉及发行股份；
    四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。


    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于恒天海龙股份有限公司重大
资产重组是否符合<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知>第七点的
说明》之盖章页）




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                                                   2015 年 11 月 2 日




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