恒天海龙股份有限公司独立董事
             关于公司选举董事的独立意见
    经审查，虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生具备较

好的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合

《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事

的任职资格要求；未持有本公司股份；不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形。

    虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生的教育背景、工

作经历符合公司董事会选举要求，提名和选举程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定，同意董事会选举虞文品先生、高晓明女士、

苏广先生、李林先生担任公司董事职务。



                              独立董事：王德建 李光 李建新



                              二〇一五年十二月十三日