证券代码：000677                   股票简称：*ST 海龙   公告编号：2015-144

                           恒天海龙股份有限公司
                                    更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（下称“本公司”）于2015年12月14日在《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第三次

临时股东大会的通知》（公告编号：2015-139），因公司2015年第三次临时股东大

会审议事项中涉及采用累积投票制选举非独立董事事项。根据相关规定，不应设

总议案，现更正如下：

    更正前：

    一、原公告中第 4 页（一）通过深交所交易系统投票的程序中的第 5 项第

（2）、（5）、（6）、（7）内容为

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
           表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号                              议案名称                     委托价格

 总议案                             以下所有议案                    100.00

            审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构
 议案 1                                                              1.00
            申请贷款的议案》
            审议《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的
 议案 2                                                              2.00
            议案》
            本议案采取累积投票制：
                                                                   累积投票
            （1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给
                                                                       制
            一名或多名候选人；

                                       - 1 -
              （2）投给 4 名董事的票数合计不能超过您的可表决票数
              总数。
              可表决票数总数：4*持股数=可用票数。
  2.1         选举虞文品先生为第九届董事会董事；                     2.01
  2.2         选举高晓明女士为第九届董事会董事；                     2.02
  2.3         选举苏广先生为第九届董事会董事；                       2.03
  2.4         选举李林先生为第九届董事会董事；                       2.04

    （5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只

对“总议案”进行投票。

    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

    （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

    更正后：

    第 4 页（一）通过深交所交易系统投票的程序中的第 5 项（2）、（5）、（6）、

（7）内容更正为

        5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设总议案，

1.00 元代表议案 1， 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类

推,具体如下表：
        表1    股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号                          议案名称                         委托价格
              审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构
 议案 1                                                              1.00
              申请贷款的议案》



                                    - 2 -
           议案 2.1 至 2.4 采取累积投票制：
           （1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给
           一名或多名候选人；                                    累积投票
议案 2
           （2）投给 4 名董事的票数合计不能超过您的可表决票数        制

           总数。
           可表决票数总数：4*持股数=可用票数。
 2.1       选举虞文品先生为第九届董事会董事；                      2.01
 2.2       选举高晓明女士为第九届董事会董事；                      2.02
 2.3       选举苏广先生为第九届董事会董事；                        2.03
 2.4       选举李林先生为第九届董事会董事；                        2.04

   （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

   （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
      二、更正前
      附件：授权委托书中议案 2：
议案                                                   同   反     弃
                           议案名称
序号                                                   意   对     权

                                                      股东拥有的表
                                                      决权总数＝该
                                                      股东持有公司
         审议《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举 的股份总数×
  2                                                   4，股东可集中
         董事的议案》                                 投票给其中一
                                                      名候选人，也
                                                      可分散投给多
                                                      名候选人



2.1      选举虞文品先生为第九届董事会董事；                       股



2.2      选举高晓明女士为第九届董事会董事；                       股




                                   - 3 -
2.3     选举苏广先生为第九届董事会董事；                      股



2.4     选举李林先生为第九届董事会董事；                      股

     更正后：
     附件：授权委托书中议案 2：
议案                                                同   反   弃
                          议案名称
序号                                                意   对   权

                                                    股东拥有的表
                                                    决权总数＝该
                                                    股东持有公司
                                                    的股份总数×
 2                                                  4，股东可集中
                                                    投票给其中一
                                                    名候选人，也
                                                    可分散投给多
                                                    名候选人



2.1     选举虞文品先生为第九届董事会董事；                    股



2.2     选举高晓明女士为第九届董事会董事；                    股



2.3     选举苏广先生为第九届董事会董事；                      股



2.4     选举李林先生为第九届董事会董事；                      股


  除以上更正内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

  特此公告。




                                  - 4 -
         恒天海龙股份有限公司

              董 事 会

        二〇一五年十二月十五日




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