证券代码：000677           证券简称：*ST 海龙         公告编号：2016-004




                     恒天海龙股份有限公司
                     重大资产重组进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2015 年 10 月
13日开市起停牌，详见于 2015 年 10 月 13 日公司披露的《关于重大事项停
牌的公告》（公告编号：2015-109）。2015 年 10 月 20 日、2015 年 10 月
27 日、2015 年11 月 3 日、2015 年 11 月 10 日公司分别披露了该重大事
项的进展公告（公告编号：2015-111、2015-112、2015-118、2015-121）。因
该重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015 年 11
月 17 日开市起继续停牌，详见于 2015 年 11 月 17 日公司披露的《关于重
大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-123）。2015 年 11 月 24 日、2015
年 12 月 1 日、2015 年 12 月 8 日、2015年 12 月 15 日公司分别披露了
关于重大资产重组停牌的进展公告（公告编号：2015-125、2015-127、2015-132、
2015-143）。2015 年 12 月 16 日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请
继续停牌公告》（公告编号：2015-146），公司股票自 2015年 12 月 16 日
开市起继续停牌。

    自进入重大资产重组程序以来，公司积极与交易对方进行磋商，中介机构进
行了相关的尽职调查工作，因大基红筹架构情况复杂，无法在预定时间内完成重
组安排。为保障广大股东的合法权益，经审慎研究，公司决定更换本次重大资产
重组交易标的，目前公司确定的重组方案为拟通过发行股份和支付现金相结合的
方式购买杭州妙聚网络科技有限公司 100%股权及上海灵娱网络科技有限公司
100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 10.8 亿元，拟
用于支付本次交易的现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓

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展项目及补充流动资金和偿还债务。公司已于 2016 年 1 月 12 日召开第九届董
事会第三十一次临时会议审议通过了本次重组方案。

    为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法
律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时根据进展情况，及时履行
信息披露义务。敬请投资者密切关注。

    公司本次重大资产重组仍然需要必要的审批方可实施，存在一定的不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                                  恒天海龙股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○一六年一月十二日




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