证券代码：000677            恒天海龙                    公告编号：2016-048




                       恒天海龙股份有限公司
            第十届监事会第一次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知
于 2016 年 5 月 27 日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下
发给公司外部监事。恒天海龙股份有限公司第十届监事会第一次临时会议于
2016 年 6 月 1 以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人，监事王
东兴先生由于工作原因未出席此次会议，由监事蒋春兰女士代为表达意见，监事
张晓丽女士由于工作原因未出席此次会议，由监事刘伟先生代为表达意见，符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    1、《恒天海龙股份有限公司关于选举第十届监事会主席的议案》
    选举王东兴先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。
    王东兴先生的简历情况见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
挂网公告（公告编号：2016-050）。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告。


                                                 恒天海龙股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      二〇一六年六月一日




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