证券代码：000677           股票简称：恒天海龙           公告编号：2017-005

                          恒天海龙股份有限公司
                  第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2017
年 2 月 12 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。恒天海龙股份有限公司第十
届监事会第二次会议于 2017 年 2 月 22 以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际
出席监事 4 人，监事王东兴先生因工作原因未出席本次会议，委托监事蒋春兰女
士代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案：
       1、审议通过《恒天海龙股份有限公司 2016 年度财务报告及审计报告》；
       恒天海龙股份有限公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、合并
财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流
量。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议恒天海龙股份有限公司 2016 年年度
财务报告及审计报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2、审议通过《恒天海龙股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要》；
       经审核，监事会认为董事会编制和审议恒天海龙股份有限公司 2016 年年度
报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内
容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                      -1-
    3、审议通过《恒天海龙股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；
    2016 年公司监事会召开了 7 次会议，作出的各项决议均得到了执行，在公
司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事
会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审
议的议案和会议召开程序；2016 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认
真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了
公司经营管理行为的规范。
    此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌
价准备的议案》
    为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中
国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，公司
2016 年度计提坏账准备及存货跌价准备金额共 6,407,752.83 元，影响公司 2016
年利润 6,407,752.83 元。
    此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过《恒天海龙股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
    恒天海龙股份有限公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，恒天海龙股份有限公
司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海
龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部
控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《恒天海龙股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》；
    报告期内，恒天海龙股份有限公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公


                                   -2-
司 2017 年度财务报告审计服务机构的议案》；
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法
会计鉴定与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。已连续
两年在中国注册会计师百强事务所排行中位列第 9 位，本土所名列第 5 位。目前
拥有专业人员 4000 余人，千余人注册会计师，31 位注会领军人物，服务于百余
家上市公司，包括 5 家 H 股，2 家 B 股。
    2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度天职国际连续被公司聘为财务
报告审计服务机构，现公司拟续聘天职国际为公司 2017 年度财务报告审计服务
机构，
    此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公
司 2017 年度内部控制审计服务机构的议案》；
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法
会计鉴定与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。已连续
两年在中国注册会计师百强事务所排行中位列第 9 位，本土所名列第 5 位。目前
拥有专业人员 4000 余人，千余人注册会计师，31 位注会领军人物，服务于百余
家上市公司，包括 5 家 H 股，2 家 B 股。
    2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度天职国际连续被公司聘为内部
控制审计服务机构，现公司拟续聘天职国际为公司 2017 年度内部控制审计服务
机构。
    此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、审议通过《恒天海龙股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2016
年 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 4,521,376.11 元 ， 累 计 实 现 未 分 配 利 润 为
-1,503,721,252.00 元,累计可供股东分配的利润为-1,503,721,252.00 元。资


                                       -3-
本公积期初余额为 697,688,282.20 元，期末余额为 697,688,282.20 元。
    结合公司实际情况，由于无可供分配利润，拟定 2016 年度不实施利润分配，
也不转增股本 。
    此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10、审议通过《关于恒天海龙股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明的议案》
     经天职国际会计师事务所复核，公司2016年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况与财务报表保持了一致。
    截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
    该议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                 恒天海龙股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                 二〇一七年二月二十二日




                                   -4-