恒天海龙股份有限公司独立董事
                          独立意见
    作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理

准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，

对公司第十届董事会第十一次临时会议相关议案进行认真审阅后发

表如下独立意见：

    1、《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第十届董事会董事任期已满，经公司股东推荐、董事会

提名，并经董事会提名委员会审核，董事会第十一次临时会议审议通

过了相关非职工董事候选人员名单。我们认为：

    （1）公司第十一届董事会非职工董事候选人的推荐和表决程序

符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

    （2）经审阅非职工董事候选人季长彬先生、孙健先生、何盼倩

女士、徐永忠先生、虞建荣女士、李建新先生、徐天春女士、李建军

先生的个人履历资料，认为上述非职工董事候选人具备相应的任职资

格与能力；未发现有《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会

和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定；

    （3）同意公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过的非职

工董事候选人名单，同意该议案的表决结果。
独立董事：王德建   李建新   韩雪



              二〇一九年六月八日