证券代码：000677           股票简称：恒天海龙              公告编号：2019-032



                          恒天海龙股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根
据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于 2019 年 6 月 8 日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过
了《关于董事会换届选举的议案》，经公司股东推荐、董事会提名委员会审查，
公司董事会同意提名季长彬先生、孙健先生、何盼倩女士、徐永忠先生、虞建荣
女士、李建新先生、徐天春女士、李建军先生为公司第十一届董事会董事候选人
（简历附后），其中季长彬先生、孙健先生、何盼倩女士、徐永忠先生、虞建荣
女士提名为非独立董事候选人；李建新先生、徐天春女士、李建军先生提名为独
立董事候选人。以上独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所备案审核
无异议后，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时将以
累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。
    公司第十一届董事会董事任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通
过之日起生效。


    特此公告。


                                                   恒天海龙股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     二〇一九年六月八日
附件：        第十一届董事会非独立董事候选人简历
    1.季长彬先生，1970 年出生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，中
共党员。1993 年 7 月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993 年 7 月至 1999
年 6 月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；1999 年 6 月至 2009
年 11 月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004 年 2 月至 2009 年 11 月咸
阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 6 月恒天地产有
限公司总会计师；2012年 6 月至 2014 年 5 月恒天天鹅股份有限公司副总经
理、财务总监；期间：2010年 5 月至 2012 年 12 月在香港中文大学 EMBA 学
习，获得硕士学位； 2014 年 5月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计
师。现任恒天海龙股份有限公司第十届董事会董事长、第十届战略委员会委员、
第十届提名委员会委员。
    季长彬先生未持有本公司股份，由公司股东中国恒天集团有限公司推荐，与
公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证
券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有
关法律关于担任董事的条件和要求。
     2.孙健先生，1977年6月出生，汉族，工商管理硕士，研究生学历，高级会
 计师、中共党员。历任经纬纺织机械股份有限公司财务主管；天津宏大纺织机
 械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司董事；天津宏大纺织机械有限公
 司、天津经纬新型纺织机械有限公司财务总监；恒天海龙股份有限公司第九届
 董事会董事、财务总监。现任恒天海龙股份有限公司法人代表、总经理、第十
 届董事会董事。
    孙健先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上
股权的股东及其公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中
国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符
合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。
    3.何盼倩女士，1991年 3月 27 日出生，本科学历，服装设计专业。历任杭
州绣服文化创意有限公司合伙人/设计买手 ；三易融资租赁有限公司总经理助
理。现任浙江旗门投资管理有限公司总经理助理。
    何盼倩女士不持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以
上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证
监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公
司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。
    4. 徐永忠先生，1969年03月26日出生，大专学历，工商管理专业。历任兴
乐电缆有限公司经理；兴乐集团有限公司质量中心总经理；兴乐集团电缆产业管
理总公司总经理；兴乐集团有限公司副总工程师、质量总监；现任兴乐电缆有限
公司总经理。
    徐永忠先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担
任董事的条件和要求。根据《股票上市规则》10.1.5 的规定，徐永忠先生与公
司控股股东及其关联方存在关联关系，与公司拟选举的其他董事候选人没有关联
关系。
     5. 虞建荣女士，1969 年 03月 11 日出生，大专学历，行政管理专业。历
任中国电信股份有限公司乐清分公司职工；浙江兴乐电力科技有限公司董事长。
    虞建荣女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担
任董事的条件和要求。根据《股票上市规则》10.1.5 的规定，虞建荣女士与公
司控股股东及其关联方存在关联关系，与公司拟选举的其他董事候选人没有关联
关系。
                 第十一届董事会独立董事候选人简历
    1. 李建新先生，1953年11月出生，汉族，本科学历，工学学士，高级经济
师。历任工商银行内蒙古分行房地产信贷处副处长、处长；中国工商银行总行信
用与投资审批部副总经理兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会
审议委员、总行信贷审议中心审议委员等职。现任恒天海龙股份有限公司独立董
事、恒天海龙股份有限公司第十届审计委员会委员、第十届薪酬与考核委员会委
员、第十届战略委员会委员、第十届提名委员会委员。
    李建新先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%
以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中
国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符
合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人
资料需上报深圳证券交易所审查。
    2.徐天春女士，西南财经大学经济学博士、教授，研究生导师。曾任四川省
教育厅高级职称评委。1982-1986年四川大学本科学习；1986-1989四川大学研究
生学习，获硕士学位;2000年进入西南财经大学经济学院攻读博士,获经济学博士
学位。
    1989年至今,长期在高校从事经济学、法学、企业管理等多门学科的教学.
研究工作，参与和承担了数十项省部级课题和企业横向课题；发表论文、专著、
教材等成果数十项，其研究成果多次获省部级以上奖励。曾先后担任成都市温江
区副区长（2005年-2008年，挂职）、西南财经大学法学院分党委书记、西南财
经大学党委宣传统战部部长、西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长等职。
2010年获中国证监会独立董事资格证书，有多年担任国有上市公司独董经历。
    徐天春女士未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%
以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中
国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符
合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人
资料需上报深圳证券交易所审查。
    3.李建军先生，1966年11月出生，山东北方联合会计师事务所（税务师事务
所）所长、执行合伙人兼主任会计师，拥有注册会计师、注册税务师、律师等执
业资格和高级会计师职称；山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国
注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事；山东经贸职业学院、潍
坊职业学院、山东科技职业学院特聘客座教授；山东省国资委外聘董事、山东省
省级财政投资评审特聘专家、省财政厅技术专家，山东省高端会计人才（注会系
列二期）、潍坊市会计领军人才、潍坊市企业内控制度建设咨询专家。2003年7
月获得独立董事资格证书。
    李建军先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%
以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中
国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符
合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人
资料需上报深圳证券交易所审查。