证券代码：000677            恒天海龙                  公告编号：2019-055




                       恒天海龙股份有限公司

           第十一届监事会第二次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第二次临时会议通
知于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十一届监事会第
二次临时会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通

过了以下议案：
    1、《关于更换会计师事务所的议案》
    公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公
司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业
角度维护了公司与全体股东的利益。

    根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价，公司拟选聘永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构及内部控制审计机构。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告。


                                                 恒天海龙股份有限公司
                                                       监 事 会
                                               二〇一九年十二月三十日




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