证券代码：000677         股票简称：恒天海龙           公告编号：2019-057



                        恒天海龙股份有限公司

                       关于更换会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开了
第十一届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，

公司拟选聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构
及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将本次更换会
计师事务所的情况公告如下：
    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职

国际”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公
正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。
    根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价及公司董事会审计委员会
审核，公司拟选聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审
计机构及内部控制审计机构。

    公司已就更换会计师事务所与天职国际进行了事先沟通，双方均知悉本事项
并确认无异议。在此，公司对天职国际多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤
工作表示诚挚的感谢。
    二、拟聘任会计师事务所基本情况
    名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110105085458861W
    类型：特殊普通合伙企业

    主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
    执行事务合伙人：吕江
    成立日期：2013 年 12 月 20 日
    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
    三、更换会计师事务所履行的程序

    公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了
充分审核，同意该会计师事务所为公司 2019 年度会计审计机构及内部控制审计
机构。该会计师事务所具备证券、期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务会计报告及内部控制审计报告
的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。

    公司于 2019 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第二次临时会议和第十一届
届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，
同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度会计审计机构及内
部控制审计机构。
    本事项须提交股东大会审议。

    四、独立董事的事前认可意见
    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、
期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审
计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和
投资者的合法权益。

    特此公告。
                                                   恒天海龙股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                 二〇一九年十二月三十日