证券代码：000677             股票简称：恒天海龙       公告编号：2020-002

                        恒天海龙股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案。

    2.本次股东大会未涉及增加或变更议案。

    3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一)会议召开情况

    1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时

股东大会。

    2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事

会第二次临时会议决议通过。

    3.会议主持人：董事长季长彬

    4.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    5.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 9:30

    （2）网络投票时间为：

    采用交易系统投票的时间：2020 年 1 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

    采用互联网投票的时间：2020年1月15日上午9:15至15:00期间的任意期间。

    6.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票

相结合的方式。

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    公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （二）会议的出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 3 名,代表股份数
288,066,247 股，占公司有表决权股份总数比例为 33.3419%。
    通过网络投票出席会议的股东人数 32 名，代表股份数量 5,493,150 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0.6358%。
    公司董事、监事、高级管理人员，山东中强(潍坊)律师事务所的代表列席了
会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
通过了以下提案。
    《关于更换会计师事务所的议案》
    （1）总的表决情况：
         同意 292,785,097 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7362%；
         反对 774,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2638%；
      弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
      权的 0%；
         其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：
      同意 4,734,850 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股
      份总数的 85.9452%；
      反对 774,300 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份
      总数的 14.0548%；
      弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份
      的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

     表决结果：通过。

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三、律师出具的法律意见
 1.律师事务所名称：山东中强(潍坊)律师事务所

 2.律师姓名：韩明        宿秀兰

 3.结论性意见：本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序

 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

 程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东

 大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2.《恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》；
 3.《关于恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。
 特此公告。




                                              恒天海龙股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              二〇二〇年一月十五日




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