证券代码：000677            股票简称：恒天海龙        公告编号：2020-020

                       恒天海龙股份有限公司
           关于召开2019年年度股东大会的补充通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：公司关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知除增加一项议案

外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时

提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大

会决议范围。

    本公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年年度股东大会的

通知》（公告编号：2020-010）。2020年5月12日，公司召开第十一届董事会第

三次临时会议，审议通过了《关于提名李文祥先生为公司第十一届董事会非独立

董事候选人的议案》，有关议案详细内容请见公司于 2020年5月12日刊登在《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编

号：2020-018）。

    为了提高决策效率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康

南科技”）根据《公司章程》等相关规定，于2020年5月12日向公司董事会书面

提交了《关于增加恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，

提请将《关于提名李文祥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

提交公司2019年年度股东大会审议。

    现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关

公司2019年年度股东大会的具体事项重新通知如下：




                                   - 1 -
   一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大

会。

    2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事

会第三次会议决议通过。

    3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日 9:30

    （2）网络投票时间为：

    采用交易系统投票的时间：2020 年 5 月 28 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

    采用互联网投票的时间：2020年5月28日上午9:15至15:00期间的任意期间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票

相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.股权登记日：2020年5月25日

    7.出席对象：

    （1）截至 2020 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。


                                  - 2 -
    （3）公司聘请的律师。

    8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《恒天海龙股份有限公司 2019 年度财务报告及审计报告》；
    2、审议《恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
    3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度
薪酬（津贴）金额的议案》；
    4、审议《恒天海龙股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
    5、 审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
    6、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2020
年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
    7、审议《恒天海龙股份有限公司 2019 年度利润分配预案》；
    8、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
    9、审议《关于恒天海龙股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》；

    10、审议《恒天海龙股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
    11、《关于选举第十一届董事会董事的议案》；
    11.01《关于选举韦博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
    11.02《关于选举黄晓海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

    11.03《关于选举冯茂慧先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

    11.04《关于选举李文祥先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
    本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
     2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事
 会第三次会议决议公告》（编号:2020-005）、《恒天海龙股份有限公司第十一
 届监事会第三次会议决议公告》（编号:2020-012）。公司独立董事将在公司年
 度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详见2020年4月25日巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。此次股东大会审议议案前10项均为普
 通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之

                                 - 3 -
一以上通过。第11项议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。

   三、提案编码

   本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
     提案编码                   提案名称             该列打勾的栏目可
                                                           以投票
      100               总议案：除累积投票提案外的所           √
                                    有提案
                                非累积投票提案
     1.00         提案 1《恒天海龙股份有限公司 2019            √
                        年度财务报告及审计报告》
     2.00         提案 2《恒天海龙股份有限公司 2019            √
                          年年度报告全文及摘要》
     3.00         提案 3《恒天海龙股份有限公司关于             √
                  董事、监事及高级管理人员 2019 年
                      度薪酬（津贴）金额的议案》
     4.00         提案 4《恒天海龙股份有限公司 2019            √
                            年度董事会工作报告》
     5.00         提案 5《恒天海龙股份有限公司关于             √
                    计提部分资产减值准备的议案》
     6.00         提案 6《恒天海龙股份有限公司关于             √
                  续聘永拓会计师事务所为公司 2020
                  年度财务报告审计服务机构及内部
                        控制审计服务机构的议案》
     7.00         提案 7《恒天海龙股份有限公司 2019            √
                              年度利润分配预案》
     8.00         提案 8《恒天海龙股份有限公司关于             √
                  授权管理层办理银行授信额度的议
                                      案》
     9.00         提案 9《《关于恒天海龙股份有限公             √
                  司 2019 年度控股股东及其他关联方
                        资金占用情况的专项说明》
     10.00        提案 10《恒天海龙股份有限公司 2019           √
                            年度监事会工作报告》
                                  累计投票议案
     11.00        提案 11《关于选举第十一届董事会董 应选人数（4 人）
                                  事的议案》


                                 - 4 -
      11.01          《关于选举韦博先生为公司第十一           √
                         届董事会非独立董事的议案》
      11.02          《关于选举黄晓海先生为公司第十           √
                       一届董事会非独立董事的议案》
      11.03          《关于选举冯茂慧先生为公司第十           √
                       一届董事会非独立董事的议案》
      11.04          《关于选举李文祥先生为公司第十           √
                       一届董事会非独立董事的议案》



    四、会议登记事项

    1.登记时间：2020 年 5 月 27 日 8:00-11:00，14:00-17:00

    2.登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5

月 27 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

    （5）会上若有股东发言，请于 2020 年 5 月 27 日下午 17：00 前，将发言提

纲提交公司董事会办公室。

    3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室

    联系电话：0536-7530007

    传真：0536-7530677

    邮政编码：261100

    联系人：   王志军

    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场签到。

    五、参加网络投票的具体操作流程



                                  - 5 -
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网

络投票的具体操作流程”。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

    联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

    邮政编码：261100

    联系电话：0536-7530007

    传    真：0536-7530677

    联 系 人：   王志军

    2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

    3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》；

    2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告》。



                                                恒天海龙股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二○二〇年五月十二日




                                 - 6 -
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投

票”；

  2.填报表决意见或选举票数。

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超

过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提

案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人

投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                        填报
               对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                       …                                  …
                     合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案


                                     - 7 -
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15 至下午 15:00.

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                   - 8 -
附件二：授权委托书格式




                                 授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙

股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    对股东大会审议事项投票的指示具体为：
                                         备注（该列打勾的 同 反 弃
 提案编码             提案名称
                                           栏目可以投票） 意 对 权
    100     总议案：除累积投票提案外的所         √
            有提案
                     非累计投票议案
   1.00     提案 1《恒天海龙股份有限公司       √
              2019 年度财务报告及审计报
                           告》
   2.00     提案 2《恒天海龙股份有限公司       √
            2019 年年度报告全文及摘要》
   3.00     提案 3《恒天海龙股份有限公司       √
            关于董事、监事及高级管理人员
            2019 年度薪酬（津贴）金额的
                         议案》
   4.00     提案 4《恒天海龙股份有限公司       √
              2019 年度董事会工作报告》
   5.00     提案 5《恒天海龙股份有限公司       √
            关于计提部分资产减值准备的
                         议案》
   6.00     提案 6《恒天海龙股份有限公司       √
            关于续聘永拓会计师事务所为
            公司 2020 年度财务报告审计服
            务机构及内部控制审计服务机
                       构的议案》
   7.00     提案 7《恒天海龙股份有限公司       √
               2019 年度利润分配预案》
   8.00     提案 8《恒天海龙股份有限公司       √
            关于授权管理层办理银行授信
                     额度的议案》
   9.00     提案 9《《关于恒天海龙股份有       √
            限公司 2019 年度控股股东及其

                                   - 9 -
             他关联方资金占用情况的专项
                         说明》
   10.00     提案 10《恒天海龙股份有限公              √
             司 2019 年度监事会工作报告》
                       累计投票议案
   11.00     提案 11《关于选举第十一届董              应选人数（4 人）
                   事会董事的议案》
   11.01     《关于选举韦博先生为公司第               对候选人投    票
             十一届董事会非独立董事的议
                           案》
   11.02     《关于选举黄晓海先生为公司               对候选人投    票
             第十一届董事会非独立董事的
                         议案》
   11.03     《关于选举冯茂慧先生为公司               对候选人投    票
             第十一届董事会非独立董事的
                         议案》
   11.04     《关于选举李文祥先生为公司               对候选人投    票
             第十一届董事会非独立董事的
                         议案》


  注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。

       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数：


委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人股东账户：


受托人签名：                         受托人身份证号：


委托书有效期限：                     委托日期：        年      月        日




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