证券代码：000677          证券简称：恒天海龙            公告编号：2020-022




                         恒天海龙股份有限公司
           第十一届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次临时会
议通知于 2020 年 5 月 19 日以电子邮件形式发给公司董事。会议于 2020 年 5 月
23 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司法》
等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
    1、《关于高级管理人员辞职及聘任公司高级管理人员的议案》
    因工作原因，孙健先生辞去公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人，
辞职后，在公司不再担任任何职务。
    经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任姜大广先生（简历附后）担
任公司总经理职务，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第
十一届董事会届满为止。
    独立董事对该事项发表独立意见，详情请参看公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                                  恒天海龙股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二〇二〇年五月二十三日




                                    -1-
附件：姜大广先生简历
    姜大广先生，1984 年 4 月出生，博士研究生学历，金融学专业。先后任北
京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作），
恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书，第
十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十一届董事
会职工董事、董事会秘书，第十一届审计委员会委员、第十一届提名委员会委员。




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