证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2020-025
恒天海龙股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会增加一项临时议案，未涉及变更议案。
3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大
会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事
会第三次会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2020 年 5 月 28 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2020年5月28日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2020年5月25日
7.出席对象：
（1）截至 2020 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。
二、会议通过以下事项
1、《恒天海龙股份有限公司 2019 年度财务报告及审计报告》；
（1）总的表决情况：
同意 289,770,297 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.6343%；
反对3,258,808股，占出席会议所有股东所持表决权的1.1093 %；
弃权753,500股(其中，因未投票默认弃权627,725股)，占出席会议所有股
东所持表决权的0.2564 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 1,720,050股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的30.0060%；
反对3,258,808股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的56.8493%；
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弃权753,500股(其中，因未投票默认弃权627,775股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的13.1447%。
（2）表决结果：通过。
2、《恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
（1）总的表决情况：
同意 289,770,297 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.6343%；
反对3,258,808股，占出席会议所有股东所持表决权的1.1093 %；
弃权753,500股(其中，因未投票默认弃权627,775股)，占出席会议所有股
东所持表决权的0.2564%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意1,720,050股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的30.0060%；
反对3,258,808股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的56.8493%；
弃权753,500股(其中，因未投票默认弃权627,775股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的13.1447%。
（2）表决结果：通过。
3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬
（津贴）金额的议案》；
（1）总的表决情况：
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同意 289,103,097 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.4072%；
反对4,288,508股，占出席会议所有股东所持表决权的1.4597%；
弃权391,000股(其中，因未投票默认弃权391,000股)，占出席会议所有股
东所持表决权的0.1331%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意1,052,850股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的18.3668%；
反对4,288,508股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的74.8123 %；
弃权391,000股(其中，因未投票默认弃权391,000股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的6.8209%。
（2）表决结果：通过。
4、《恒天海龙股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
（1）总的表决情况：
同意 289,447,897 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.5245%；
反对3,523,508股，占出席会议所有股东所持表决权的1.1994 %；
弃权811,200 股(其中，因未投票默认弃权685,475股)，占出席会议所有
股东所持表决权的0.2761 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意1,397,650股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的24.3818 %；
反对3,523,508股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
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总数的61.4670 %；
弃权811,200股(其中，因未投票默认弃权685,475股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的14.1512%。
（2）表决结果：通过。
5、 《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
（1）总的表决情况：
同意 288,912,797 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.3424%；
反对4,287,708股，占出席会议所有股东所持表决权的1.4595 %；
弃权582,100股(其中，因未投票默认弃权456,375股)，占出席会议所有股
东所持表决权的0.1981%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意862,550股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的15.0470%；
反对4,287,708股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的74.7984 %；
弃权582,100股(其中，因未投票默认弃权456,375股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的 10.1546 %。
（2）表决结果：通过。
6、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度财
务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
（1）总的表决情况：
同意 289,856,022 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.6634%；
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反对3,201,108股，占出席会议所有股东所持表决权的1.0897%；
弃权725,475股(其中，因未投票默认弃权685,475股)，占出席会议所有股
东所持表决权的0.2469%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意1,805,775股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的31.5014%；
反对3,201,108股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的55.8428%；
弃权725,475股(其中，因未投票默认弃权685,475股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的12.6558%。
（2）表决结果：通过。
7、《恒天海龙股份有限公司 2019 年度利润分配预案》；
（1）总的表决情况：
同意 289,275,397 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.4658%；
反对3,781,733股，占出席会议所有股东所持表决权的1.2873 %；
弃权725,475股(其中，因未投票默认弃权685,475股)，占出席会议所有股
东所持表决权的0.2469%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意1,225,150股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的21.3725%；
反对3,781,733股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的65.9717%；
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弃权725,475股(其中，因未投票默认弃权685,475股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的12.6558 %。
（2）表决结果：通过。
8、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
（1）总的表决情况：
同意 288,861,697 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.3250%；
反对4,338,808股，占出席会议所有股东所持表决权的1.4769 %；
弃权582,100股(其中，因未投票默认弃权456,375股)，占出席会议所有股
东所持表决权的 0.1981%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意811,450股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的14.1556 %；
反对4,338,808股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的75.6898%；
弃权582,100股(其中，因未投票默认弃权456,375股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的10.1546%。
（2）表决结果：通过。
9、《关于恒天海龙股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明》；
（1）总的表决情况：
同意 288,981,697 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.3658%；
反对3,973,308股，占出席会议所有股东所持表决权的1.3525%；
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弃权827,600股(其中，因未投票默认弃权685,475股)，占出席会议所有股
东所持表决权的0.2817 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意931,450股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的16.2490%；
反对3,973,308股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的69.3137%；
弃权827,600股(其中，因未投票默认弃权685,475股)，占出席会议持有5%
以下股份的股东所持有表决权股份总数的14.4373 %。
（2）表决结果：通过。
10、《恒天海龙股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
（1）总的表决情况：
同意 289,588,997 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.5726%；
反对3,610,708股，占出席会议所有股东所持表决权的1.2290 %；
弃权582,900 股(其中，因未投票默认弃权456,375股)，占出席会议所有
股东所持表决权的0.1984 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意1,538,750股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的26.8432 %；
反对3,610,708 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 62.9882%；
弃权582,900股(其中，因未投票默认弃权456,375股)，占出席会议持有5%
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以下股份的股东所持有表决权股份总数的10.1686 %。
（2）表决结果：通过。
11、《关于选举第十一届董事会董事的议案》；
11.01《关于选举韦博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
获得的总选举票数 290,169,994 股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的98.7703 %。
其中,获得的中小股东选举票2,119,747股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的36.9786 %。
表决结果：当选。
11.02《关于选举黄晓海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
获得的总选举票数289,736,594股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
98.6228 %。
其中,获得的中小股东选举票 1,686,347股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的29.4180 %。
表决结果：当选。
11.03《关于选举冯茂慧先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
获得的总选举票数289,581,194股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
98.5699%。
其中,获得的中小股东选举票1,530.947股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的26.7071 %。
表决结果：当选。
11.04《关于选举李文祥先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
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获得的总选举票数288,604,776股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
98.2375%。
其中,获得的中小股东选举票554,529股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的9.6737%。
表决结果：当选。
上述董事的简历已于2020年4月25日、5月13日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海
龙股份有限公司关于增补董事的公告》（编号:2020-011）、《恒天海龙股份有
限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告》（编号:2020-018）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东中强(潍坊)律师事务所。
2、律师姓名：韩明 宿秀兰
3、本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出
席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》；
3、《关于恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。
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特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十八日
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