证券代码：000677         股票简称：恒天海龙             公告编号：2020-028



                         恒天海龙股份有限公司

                   第十一届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通
知于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2020 年 10 月 20
日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以
下议案：
    一、《恒天海龙股份有限公司 2020 年三季度报告正文》；
    公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2020 年 9 月 30 日的财务状况及合并财务状况以及 2020 年三季度的经营成果
和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《恒天海龙股份有限公司 2020 年三季度报告全文》；
    公司 2020 年三季度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与宜昌经纬纺机有限公司
关联交易的议案》；
    公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）
帘子布技改项目需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司（以下简称“宜昌经纬纺机”）
采购直捻机 7 台，金额 1116.5 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
的规定，博莱特与宜昌经纬纺机此次交易属于关联交易。交易详情请参看公司同
日在巨潮资讯网上披露的《恒天海龙股份有限公司关联交易公告》（公告编号：
2020-030）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
本次关联交易需提交公司董事会审议，无需提交至股东大会审议。
    根据相关规定，董事季长彬先生对该议案回避表决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与恒天纤维集团有限公司
关联交易的议案》。

    为保障公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱
特”）原材料供应，博莱特拟与恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）
建立涤纶聚酯切片采购合作关系，由恒天纤维代理采购涤纶聚酯切片约 10000
吨，总金额不超过 5000 万元人民币。交易详情请参看同日在巨潮资讯网上披露
的《恒天海龙股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-031）。
    根据相关规定，董事季长彬先生对该议案回避表决。
    本次关联交易需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                                    恒天海龙股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇二〇年十月二十日