证券代码：000677             股票简称：恒天海龙          公告编号：2021-022

                         恒天海龙股份有限公司
           关于召开2020年年度股东大会的再次通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日、5月17日在

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上分别刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）

《关于召开2020年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2021-020），本次股

东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保

护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的

表决机制，现将有关会议事项再次通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大

会。

    2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事

会第六次会议决议通过。

    3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30

    （2）网络投票时间为：

    采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；

    采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票


                                   - 1 -
相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.股权登记日：2021年5月21日

    7.出席对象：

    （1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。

    9.投票规则：对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得

对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃

表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    二、会议审议事项
    1.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
    2.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
    3.审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度
薪酬（津贴）金额的议案》；
    4.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
    5.审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
    6.审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年
度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；


                                  - 2 -
    7.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
    8.审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
    9.审议《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金
      占用情况的专项说明》；
    10.审议《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
    11.审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎
及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；

    12.审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
    13.审议《关于增补监事的议案》；
    13.01《关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
    13.02《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
    13.03《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》。
    本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
     1.2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司
 第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号:2021-004）、《恒天海龙股份有
 限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）、《恒天海龙
 股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（编号：2021-018）。
 公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详
 见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
     2.特别决议议案：议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<
 公司章程>的议案》。
     3.对中小投资者单独计票的议案：
     以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
     议案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪
 酬（津贴）金额的议案》；
     议案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
     议案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度
 财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
     议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》；

                                 - 3 -
    议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
    除议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》
以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。特别决议议案（议案10）须由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权2/3以上通过。
    4.第13项议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。

   三、提案编码

   本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
       提案编码             提案名称                该列打勾的栏目可
                                                          以投票
        100           总议案：除累积投票提案外的所            √
                                有提案
                            非累积投票提案
       1.00       提案 1《恒天海龙股份有限公司 2020           √
                  年度财务报告及审计报告》
       2.00       提案 2《恒天海龙股份有限公司 2020           √
                  年年度报告全文及摘要》
       3.00       提案 3《恒天海龙股份有限公司关于            √
                  董事、监事及高级管理人员 2020 年
                  度薪酬（津贴）金额的议案》
       4.00       提案 4《恒天海龙股份有限公司 2020           √
                  年度董事会工作报告》
       5.00       提案 5《恒天海龙股份有限公司关于            √
                  计提部分资产减值准备的议案》
       6.00       提案 6《恒天海龙股份有限公司关于            √

                  续聘永拓会计师事务所为公司 2021
                  年度财务报告审计服务机构及内部
                  控制审计服务机构的议案》
       7.00       提案 7《恒天海龙股份有限公司 2020       √

                  年度利润分配预案》
       8.00       提案 8《恒天海龙股份有限公司关于        √

                                 - 4 -
                  授权管理层办理银行授信额度的议
                  案》
      9.00        提案 9《关于恒天海龙股份有限公司          √

                  2020 年度控股股东及其他关联方资
                  金占用情况的专项说明》
      10.00       提案 10《关于恒天海龙股份有限公司         √
                  变更住所及修订<公司章程>的议案》
      11.00       提案 11《控股子公司山东海龙博莱特         √
                  化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
                  胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线
                  扩建项目的议案》
      12.00                                                 √
                  提案12《恒天海龙股份有限公司2020

                  年度监事会工作报告》；
                            累积投票提案
      13.00                                           应选人数（3 人）
                  提案13《关于增补监事的议案》
      13.01                                                  √
                  《关于增补金江桂先生担任公司第

                  十一届监事会监事职务的议案》
      13.02                                                  √
                  《关于增补陈怡女士担任公司第十

                  一届监事会监事职务的议案》
      13.03                                                  √
                  《关于增补徐剑琴女士担任公司第

                  十一届监事会监事职务的议案》



    四、会议登记事项

   1.登记时间：2021 年 5 月 26 日 8:00-11:00，14:00-17:00

   2.登记方式：

   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；


                                 - 5 -
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5

月 26 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

    （5）会上若有股东发言，请于 2021 年 5 月 26 日下午 17：00 前，将发言提

纲提交公司董事会办公室。

    3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室

    联系电话：0536-7530007

    传真：0536-7530677

    邮政编码：261100

    联系人：   王志军

    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场签到。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网

络投票的具体操作流程”。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

    联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

    邮政编码：261100

    联系电话：0536-7530007

    传    真：0536-7530677

    联 系 人：   王志军

    2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

    3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。


                                  - 6 -
七、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》；

2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》。



                                         恒天海龙股份有限公司

                                                董 事 会

                                        二○二一年五月二十四日




                            - 7 -
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投

票”；

  2.填报表决意见或选举票数。

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超

过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提

案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人

投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                        填报
               对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                       …                                  …
                     合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举监事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议


                                     - 8 -
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日 9:15 至下午 15:00.

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                   - 9 -
附件二：授权委托书格式




                                    授权委托书

    兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙

股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    对股东大会审议事项投票的指示具体为：
                                             备注（该列打勾的 同 反 弃
 提案编码                提案名称
                                               栏目可以投票） 意 对 权
    100     总议案：除累积投票提案外的所             √
            有提案
                     非累计投票议案
   1.00     提案 1《恒天海龙股份有限公司           √
            2020 年 度 财 务 报告及 审 计 报
            告》
   2.00     提案 2《恒天海龙股份有限公司           √
            2020 年年度报告全文及摘要》
   3.00     提案 3《恒天海龙股份有限公司           √
            关于董事、监事及高级管理人员
            2020 年度薪酬（津贴）金额的
            议案》
   4.00     提案 4《恒天海龙股份有限公司           √
            2020 年度董事会工作报告》
   5.00     提案 5《恒天海龙股份有限公司           √
            关于计提部分资产减值准备的
            议案》
   6.00     提案 6《恒天海龙股份有限公司           √

            关于续聘永拓会计师事务所为
            公司 2021 年度财务报告审计服
            务机构及内部控制审计服务机
            构的议案》
   7.00     提案 7《恒天海龙股份有限公司         √

            2020 年度利润分配预案》
   8.00     提案 8《恒天海龙股份有限公司         √


                                     - 10 -
                         关于
             授权管理层办理银行授信额度
             的议案》
    9.00     提案 9《关于恒天海龙股份有限             √

             公司 2020 年度控股股东及其他
             关联方资金占用情况的专项说
             明》
   10.00     提案 10《关于恒天海龙股份有              √
             限公司变更住所及修订<公司章
             程>的议案》
   11.00     提案 11《控股子公司山东海龙              √
             博莱特化纤有限责任公司
             20000 吨/年航空胎及农业子午
             胎用帘布浸胶生产线扩建项目
             的议案》
   12.00                                              √
             提案12《恒天海龙股份有限公司

             2020年度监事会工作报告》
               累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                                               应选人数（3 人）
             提案13《关于增补监事的议案》
   13.00
   13.01                                            √
             《关于增补金江桂先生担任公

             司第十一届监事会监事职务的

             议案》
   13.02                                            √
             《关于增补陈怡女士担任公司

             第十一届监事会监事职务的议

             案》
   13.03                                            √
             《关于增补徐剑琴女士担任公

             司第十一届监事会监事职务的

             议案》


  注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。

       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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