证券代码：000677               股票简称：恒天海龙           公告编号：2022-004

                          恒天海龙股份有限公司
         关于取消2022年第一次临时股东大会的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、取消股东大会有关情况

    1.取消股东大会届次：恒天海龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会

    2.取消股东大会召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 9:30

    （2）网络投票时间为：

    采用交易系统投票的时间：2022 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；

    采用互联网投票的时间：2022年3月18日上午9:15至15:00期间的任意期间。

    3. 取消股东大会的股权登记日：

       股份类别          股票代码            股票简称          股权登记日

         A股              000677             恒天海龙           2022/3/14

    二、取消股东大会审议的事项

                                                                备注
     提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                        投票
                                 非累积投票提案
       1.00        提案 1《关于选举戚安邦先生为公司第           √
                   十一届董事会独立董事的议案》

    三、股东大会取消原因及后续安排

    鉴于目前恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）所在区域处于新冠肺

炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决

定取消原定于2022年3月18日在山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议

室召开的2022年第一次临时股东大会。

                                     - 1 -
    本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相

关规定。

    公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的

召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次

取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理

解。

       四、备查文件

    《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第五次临时次会议决议公告》

       特此公告。


                                           恒天海龙股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2022 年 3 月 15 日




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