证券代码：000679         股票简称：*ST 友谊       编号：2020—073


                   大连友谊（集团）股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）董事会会议通知于 2020 年 12 月 10 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
    （二）董事会会议于 2020 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。
    （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
    （四）会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
    审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
    基于公司主营业务发展的需要，公司于近日与佰昌集团有限公司（以下简称“佰
昌集团”）签署了《战略合作协议》，未来将与佰昌集团在房地产业务上进行战略合
作，现公司拟以自有资金向其提供 6,000 万元财务资助，期限不超过三个月，财务
资助利率 8%/年，用于其房地产项目开发，其控股股东武汉佰昌控股有限公司提供连
带责任担保。
    公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。
    表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于外提
供财务资助的公告》。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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（二）独立董事意见。


特此公告。


                           大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                   2020 年 12 月 17 日




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