证券代码：000679         股票简称：*ST 友谊       编号：2021—004


                   大连友谊（集团）股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）董事会会议通知于 2021 年 3 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
    （二）董事会会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。
    （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
    （四）会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2020 年度
董事会工作报告》。
    （二）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
2020 年度述职报告》。
    （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资
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产总额为 134,417.72 万元，负债总额为 66,753.88 万元，归属上市公司股东所有者
权益为 63,582.84 万元；2020 年度公司营业收入总额为 17,577.27 万元，营业利润
为-3,507.51 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,576.36 万元。2020 年度基本
每股收益为 0.07 元，加权平均净资产收益率为 4.14%，每股净资产为 1.78 元。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过公司《2020 年年度报告》及《年报摘要》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2020 年年
度报告》及其摘要。
    （五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润
-822,109,161.13 元，加上年度结转的未分配利润 633,113,996.46 元，可供股东分
配的利润为-188,995,164.67 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2020
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2020 年度
内部控制评价报告》。
    （七）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

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    大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政
部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计单位，审计费用 64 万元（其中：
财务审计费用 44 万元，内控审计费用 20 万元）。
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘
任会计师事务所的公告》。
    （八）审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入
17,577.27 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,576.36 万元，扣除非经常性损益
后的归属上市公司股东的净利润为-18,823.42 万元，归属于上市公司股东的所有者
权益为 63,582.84 万元。因公司 2020 年度经审计扣非后的净利润为负，而营业收入
大于一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票被实施退市
风险警示的情形已消除，同时不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他
需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。公司决定向深圳证券交易所申请撤
销股票交易退市风险警示。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请
对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
    （九）审议《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》财会[2018]35
号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准
则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，
自 2021 年 1 月 1 日起施行。
    由于上述会计准则修订，公司将对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
    （十）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    为满足公司主营业务发展资金需求，经与武汉信用投资集团股份有限公司协商，
拟对两笔本金合计 22,000 万元的存量借款分别进行续期至 2021 年 12 月 31 日，年
利率 8.6%。
    鉴于武汉信用投资集团股份有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）股
份有限公司股东，本次交易构成关联交易。
    关联董事熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
    公司为满足所属大连友谊商城本店业务经营需要，公司于 2018 年 1 月 1 日持续
承租大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）所有的大连市中山区人民路 8
号 7、8、9 楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金
标准为 2.25 元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。
    现该租赁合同已经到期，根据公司目前经营情况，公司拟继续按照原有租赁合
同标准承租上述房屋，即：承租友谊集团所有的大连市中山区人民路 8 号 7、8、9
楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金标准为 2.25
元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。
    鉴于：友谊集团副董事长、总裁杜善津先生过去十二个月内曾任公司董事，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。

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    （十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 4 月 20 日（星期二）召开 2020 年年度股东大会，股权登记日
为 2021 年 4 月 13 日（星期二）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）独立董事意见。


    特此公告。


                                         大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                 2021 年 3 月 29 日




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