*ST友谊：关于房屋租赁暨关联交易的公告2021-03-31
证券代码：000679 股票简称：*ST 友谊 编号：2021—011
大连友谊（集团）股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足所属大
连友谊商城本店业务经营需要，公司于 2018 年 1 月 1 日持续承租大连友谊集团
有限公司（以下简称“友谊集团”）所有的大连市中山区人民路 8 号 7、8、9 楼
房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金标准为 2.25
元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。
现该租赁合同已经到期，根据公司目前经营情况，公司拟继续按照原有租赁
合同标准承租上述房屋，即：承租友谊集团所有的大连市中山区人民路 8 号 7、
8、9 楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金标
准为 2.25 元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。
（二）鉴于友谊集团副董事长、总裁杜善津先生过去十二个月内曾任公司董
事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易事项已经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第七次
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并对本次关联交易发表
了独立意见。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经有关部门批准，无需经公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：大连友谊集团有限公司
住所：辽宁省大连市中山区人民路 8-1 号
企业性质：其他有限责任公司
1
注册地：辽宁省大连市中山区人民路 8-1 号
主要办公地点：辽宁省大连市中山区人民路 8-1 号
法定代表人：田益群
注册资本：17,740.71 万元人民币
统一社会信用代码：912102002423974934
经营范围：商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业、为旅游项目开
发服务、经济信息咨询服务；房屋开发、仓储、保税（以上只限有许可证的下属
企业经营）＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东及实际控制人：大连友谊集团有限公司股权结构为：大连嘉威德投
资有限公司持股 100%。实际控制人为大连嘉威德投资有限公司。
（二）历史沿革
大连友谊集团有限公司始建于 1958 年大连海轮服务公司。1988 年更名为大
连对外供应公司，1992 年经市第一商业局批准组建大连友谊集团公司，1993 年
经大连市体改委批准，大连友谊集团公司改为国有独资公司。
2006 年经大连市人民政府大政[2005]116 号文件批准，由大连市人民政府国
有资产监督管理委员会、大杨集团有限责任公司、大连一方地产有限公司、大连
联合创业担保有限公司共同出资组建。公司股权历经几次变更，截止目前大连嘉
威德投资有限公司持股 100%，实际控制人为大连嘉威德投资有限公司。大连嘉
威德投资有限公司股权结构为：
序号 股东姓名 出资份额（万元） 出资比例（%）
1 杜善津 1,090.45 25.36
2 田益群 1,090.45 25.36
3 李润芳 105 2.44
4 孙秋荣 105 2.44
5 宋德礼 105 2.44
6 丁正义 105 2.44
7 杨立斌 96 2.23
8 张桂香 96 2.23
9 王同贵 96 2.23
10 李永军 75.3 1.75
11 孙锡娟 75.3 1.75
12 徐庆连 75.3 1.75
2
序号 股东姓名 出资份额（万元） 出资比例（%）
13 高文春 75.3 1.75
14 刘亚丹 75.3 1.75
15 姜广威 75.3 1.75
16 陈烽 75.3 1.75
17 刘建华 48 1.12
18 于刚 128 2.98
19 陈涛 74 1.72
20 刘建民 72 1.67
21 孙元坝 42 0.98
22 戚克榛 40 0.93
23 牟大为 40 0.93
24 张华童 40 0.93
25 郭永明 40 0.93
26 孙传辉 30 0.7
27 张斌 15 0.35
28 张季 15 0.35
29 孔玉卉 15 0.35
30 李兵 15 0.35
31 孙健 15 0.35
32 于忠纯 15 0.35
33 王运贵 15 0.35
34 于新龙 15 0.35
35 林美喜 15 0.35
36 曲经海 15 0.35
37 王德坤 15 0.35
38 邢盛臻 15 0.35
39 于一楠 15 0.35
40 邢海涛 15 0.35
41 孙玉峰 15 0.35
42 于小兵 15 0.35
43 于进伟 15 0.35
44 于桂玲 15 0.35
45 李宪堂 15 0.35
46 陈爱筠 15 0.35
47 林晶 15 0.35
3
序号 股东姓名 出资份额（万元） 出资比例（%）
48 王平 15 0.35
合计 4,300 100
（三）财务状况
单位：万元
项目 截止 2019 年 12 月 31 日/ 截止 2020 年 9 月 30 日/
2019 年度（经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
总资产 200,305.97 208,552.22
净资产 102,562.85 102,021.44
营业收入 1,571.21 1,000.73
净利润 2,547.82 -541.41
（四）关联关系说明
友谊集团副董事长、总裁杜善津先生过去十二个月内曾任公司董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，友谊集团为
关联人。
（五）本次交易对方友谊集团非失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以房屋所在区域的市场租赁价格为依据，双方在遵循自愿、
公平合理的基础上进行协商确认，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上
市公司利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：大连友谊集团有限公司
乙方：大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店
1、租赁区域
大连市中山区人民路 8 号 7、8、9 楼三层楼及其附属资产，建筑面积合计
6,767.83 平方米，其中 7 楼为 2,263.61 平方米（包括 A 区、 区）， 楼为 2,263.60
平方米（包括 A 区、C 区），9 楼为 2,240.62 平方米。
2、租赁期限
自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，本合同有效期为三年。
3、收费标准与缴纳方式
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（1）租金
甲乙双方约定租金标准为 2.25 元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。 人
民币大写：伍佰伍拾伍万捌仟零捌拾元叁角玖分）
（2）乙方需按季缴纳，应于每季初十日前向甲方支付当季租金。每延期一
日，应向甲方支付当季应付租金 0.021%的滞纳金。
4、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、关联交易的目的及影响
公司本次向友谊集团继续租赁部分房产，是基于公司主营业务发展的需要，
有利于公司零售业的正常经营与发展。本次交易以房屋所在区域的市场租赁价格
为依据，执行市场定价，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的
行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021 年年初至本公告日，公司与关联方友谊集团已发生的各类关联交易总
金额为 0 万元（不含本次交易）。
八、独立董事事前认可及独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司此次向关联法人大连友谊集团有限公司租赁其所有的部分房屋，旨在保
证公司主营业务之一零售百货业的持续经营，有利于公司发展。我们同意公司将
《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交第九届董事会第七次会议审议。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司
第九届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第七次会议
所审议的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次房屋租赁，有利于公司主营业务的持续经营，有助于稳定公司业绩，
增强上市公司的持续发展能力。
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2、本次关联交易以房屋所在区域的市场租赁价格为定价依据，定价客观、
公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有
效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见、独立董事意见；
（三）《租赁合同》。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
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