大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件



                  大连友谊（集团）股份有限公司
        第九届董事会第七次会议独立董事事前认可意见


    作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审
阅了公司拟提交第九届董事会第七次会议审议的下述议案，发表意见如下：
    一、关于聘请 2021 年度审计机构的议案
    经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关
业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计
服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。我们同意将《关于聘请 2021 年度审计
机构的议案》提交至公司董事会审议。
    二、关于向关联方借款暨关联交易的议案
    为满足公司主营业务发展资金需求，保证公司稳定经营，经公司与武汉信用投
资集团股份有限公司协商，公司拟对两笔合计 22,000 万元借款本金分别进行续期。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情
况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    1、武信投资集团向公司提供综合授信额度有利于公司正常经营的发展；
    2、该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
    三、关于房屋租赁暨关联交易的议案
    公司此次向关联法人大连友谊集团有限公司租赁其所有的部分房屋，旨在保证
公司主营业务之一零售百货业的持续经营，有利于公司发展。我们同意公司将《关
于房屋租赁暨关联交易的议案》提交第九届董事会第七次会议审议。


                                            独立董事：陈玲莉     刘应民   车文辉
                                                               2021 年 3 月 23 日




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