大连友谊（集团）股份有限公司



                  大连友谊（集团）股份有限公司
            第九届董事会第十三次会议独立董事意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会
第十三次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、关于董事长辞职的独立董事意见
    经核查，熊强先生因经营战略调整原因申请辞去公司董事长、董事会战略委员
会召集人职务，辞职后仍担任公司董事，其辞职原因与实际情况一致。熊强先生的
辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会对公司的生产经营活动产生重大影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    二、关于总经理辞职的独立董事意见
    经核查，李剑先生因工作岗位调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担
任公司董事，其辞职原因与实际情况一致。李剑先生的辞职不会影响公司董事会的
正常运作，也不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
    三、关于聘任公司总经理的独立董事意见
    我们认真审议了《关于聘任公司总经理的议案》，认为公司所聘任的总经理符合
《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的任职资
格，其聘任程序符合有关规定。因此，同意聘任姜广威先生为公司总经理。




                                           独立董事：陈玲莉    刘应民    车文辉
                                                              2022 年 6 月 20 日




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