大连友谊（集团）股份有限公司
   证券代码：000679          股票简称：大连友谊            编号：2023—003


               大连友谊（集团）股份有限公司
           关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据九届十六次董事
会决议，决定于 2023 年 1 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议
的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：公司董事会，2023 年 1 月 4 日公司第九届董事会第十六次会议
审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1. 现场会议召开时间： 2023 年 1 月 20 日（星期五）下午 14:30。
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 1 月 20 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一
表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2023 年 1 月 13 日（星期五）
    （七）出席对象：
                                       1
                                                    大连友谊（集团）股份有限公司

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    2023 年 1 月 13 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
    二、会议审议事项
                                                                      备注
       提案编码             提案名称                              该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
        100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

       1.00       关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案              √

    本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，
详见公司于 2023 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出
具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
    2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见
附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2023 年 1 月 13 日、16 日 9:00――15:30
    （三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
    （四）会议联系方式：
    联系电话：0411-82802712
                                       2
                                                 大连友谊（集团）股份有限公司

    联系传真：0411-82802712
    联系人：杨浩
    （五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的
具体操作流程”。
    六、备查文件
    2023 年 1 月 4 日公司第九届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                         大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                  2023 年 1 月 4 日




                                     3
                                                  大连友谊（集团）股份有限公司
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：
    1、投票代码为“360679”
    2、投票简称为“友谊投票”
    （二）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 20 日 9:15—15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
                                                                大连友谊（集团）股份有限公司
    附件 2：

                                         授权委托书

         兹全权委托先生                   （女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
    团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
           委托人（签名）：                        委托人证件号码：
           委托人持股数：                          委托人股东帐号：
           代理人（签名）：                        代理人证件号码：
           委托时间：         年   月     日       有效期限：
           委托人对审议事项的表决指示：
                                                                    备注
提案编码                      提案名称                          该列打勾的栏 同意 反对 弃权
                                                                目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                    非累积投票提案

  1.00       关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案                √
    说明：
        1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
        2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
    对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
    决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
    的表决意见为准。
        3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                                               5
                                              大连友谊（集团）股份有限公司

附件 3：出席股东大会回执



                           出席股东大会回执


致：大连友谊（集团）股份有限公司
    截止 2023 年      月     日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）
股份有限公司股票            股，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。


   出席人签名：


   股东账号：


   股东签署：（盖章）




    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。




                                   6