大连友谊（集团）股份有限公司



                     大连友谊（集团）股份有限公司
                         2022 年度独立董事述职报告


      作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2022
  年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司
  章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，尽职尽
  责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，出席了 2022 年的相关会议，对董
  事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体
  利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履责情
  况报告如下：
      一、出席董事会、股东大会情况
           本报告期应参 现场出席 通讯方式 委托出席                     是否连续两次未
  姓名                                                      缺席次数
           加董事会次数      次数    参加次数    次数                  亲自参加会议
 陈玲莉          5             1         4        0            0             否
 刘应民          5             1         4        0            0             否
 车文辉          5             1         4        0            0             否
独立董事列席股东大会次数                                1

      2022 年度，公司独立董事出席了年内全部董事会、股东大会，对董事会所审议
  的各项议案均投了赞成票。
      二、发表独立意见情况
      报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了
  独立意见。

    会议届次      时间                          事项                           意见
                            公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说
  第九届董事会 2022 年 4 明及独立意见
                                                                               同意
  第十一次会议   月 28 日   关于公司 2021 年度利润分配预案的独立董事意见
                            关于公司 2021 年度内部控制评价的独立意见


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  会议届次      时间                          事项                          意见
                          关于聘请 2022 年度审计机构的独立董事意见
                          关于会计政策变更的独立董事意见
                          关于计提资产减值准备的独立董事意见
                          关于董事长辞职的独立董事意见
第九届董事会 2022 年 6
                          关于总经理辞职的独立董事意见                      同意
第十三次会议   月 20 日
                          关于聘任公司总经理的独立董事意见
第九届董事会 2022 年 8 公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说
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第十四次会议   月 30 日   明及独立意见
    三、2022 年度参与董事会专门委员会工作情况
    作为战略委员会委员，通过积极研究宏观经济的变化，加强对市场形势的研判，
结合公司未来发展方向及经营现状等问题，有效引导公司及时应对市场变化，为公
司未来发展战略提供了初步的意见和建议，以支撑公司未来的稳健可持续发展。
    作为提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真
勤勉地履行职责，对聘任总经理的事项发表审查意见。
    作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求，本着勤勉
尽责、实事求是的原则，积极推进公司年度审计工作的开展，年报审计工作期间，
召开审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师
进行了充分沟通。审计委员会负责指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方
案及相关配套管理制度的制定、实施；评价公司内部控制体系的完整性、安全性、
有效性；为公司选聘审计机构发表相关意见。
    作为薪酬与考核委员会委员，依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，
对公司年度董事、监事及高级管理人员的履职情况和薪酬等事项进行了审核。
    四、日常工作情况
    报告期内，严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所
《股票上市规则》及公司《独立董事制度》的相关要求，我们对公司的生产经营特
别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和
规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立
健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做

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出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。积极有效的履行了独立
董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
    （一）认真履行独立董事职责，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事
先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客
观、审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、
管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业
务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，
充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司
和股东的利益。
    （二）严谨履行各专门委员会职责，充分利用专业优势，积极参与公司重大事
项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
    （三）密切关注、了解公司运营状况，通过面对面交流和电话沟通，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营
情况和财务状况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
深入了解公司管理状况和内控体系的建设执行情况，监督、检查高级管理人员的履
职情况，切实维护投资者特别是中小投资者的权益。
    （四）提高自身学习，切实履行独立董事职责，认真学习中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所修订的各项法规、制度，不断提高对公司法人治理结构和保
护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为全面推动上
市公司规范运作奠定基础。
    五、独立董事年度履职其他事项
    （一）未有提议召开董事会情况发生；
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。




                                           独立董事：陈玲莉 刘应民 车文辉
                                                           2023 年 4 月 15 日




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