大连友谊（集团）股份有限公司

  证券代码：000679           股票简称：大连友谊            编号：2023—011


                  大连友谊（集团）股份有限公司
                第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）董事会会议通知于 2023 年 3 月 30 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
    （二）董事会会议于 2023 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。
    （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
    （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2022 年度
董事会工作报告》。
    （二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
2022 年度述职报告》。
    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资
                                       1
                                                  大连友谊（集团）股份有限公司
产总额为 96,898.81 万元，负债总额为 64,842.32 万元，归属上市公司股东所有者
权益为 36,930.73 万元；2022 年度公司营业收入总额为 14,946.23 万元，营业利润
为-5,977.45 万元，归属于上市公司股东的净利润为-5,016.26 万元。2022 年度基本
每股收益为-0.14 元，加权平均净资产收益率为-12.72%，每股净资产为 1.04 元。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过公司《2022 年年度报告》及《年报摘要》
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2022 年年
度报告》及其摘要。
    （五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润
-25,727,360.54 元，加上年度结转的未分配利润-346,389,631.61 元，可供股东分
配的利润为-372,116,992.15 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2022
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    （七）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

                                       2
                                                   大连友谊（集团）股份有限公司
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政
部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计单位，审计费用 64 万元（其中：
财务审计费用 44 万元，内控审计费用 20 万元）。
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘
任会计师事务所的公告》。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
    （九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）召开 2022 年年度股东大会，股权登记日
为 2022 年 4 月 27 日（星期四）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见。
    特此公告。

                                           大连友谊（集团）股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 15 日


                                       3