汕头宏业（集团）股份有限公司
                         第三届董事会2003年第一次会议公告
 
　　汕头宏业（集团）股份有限公司第三届董事会2003年第一次会议于2003年11月25日在
汕头市花园宾馆会议室召开，应到董事8人，实到5人，3位董事委托，符合有关法规及公
司章程的要求。经认真审议，会议一致通过了如下决议：
　　一、同意公司将原流通股份转往代办股份转让系统（“三板”）挂牌交易、授权董事
会办理到代办股份转让系统挂牌的相关事项、同意委托海通证券股份有限公司为主办券商、
中信证券股份有限公司为副主办券商。
　　二、同意赵国权、韩新鸿先生辞去董事职务，增补储海、黄伟城、郑和涌为公司董事。
　　三、同意姚镇豪先生辞去财务总监职务、黄钦亮先生辞去副总经理及董事会秘书职务，
聘任刘悦凯先生为公司副总经理，郑和涌先生为董事会证券事务代表。   
　　四、同意改聘永中和会计师事务所担任本公司2002年度会计报表的审计工作。
　　五、通过2002年董事会工作报告及2002年财务结算报告。
　　六、定于2003年12月26日召开公司股东大会。　　 

                                         　　汕头宏业（集团）股份有限公司
                                                    　　董事会
                                           　　二OO三年十一月二十五日