汕头宏业(集团)股份有限公司董事会
                第二届董事会临时会议决议公告

     汕头宏业(集团)股份有限公司第二届董事会临时会议于1998年4月6日在汕头市天山路宏业大厦多功能厅召开。与会董事(代表)共10人， 占公司董事人数的90.9％，会议决议有效。会议由蔡承通董事长主持，审议通过了如下决议：
    1.根据公司总经理曹岱的提名，审议同意聘任马永钟同志为公司副总经理，聘期为1998年4月6日至2001年4月5日。
    2.根据公司总经理曹岱的提名，审议同意聘任芮奕平同志为公司常务副总经理，聘期为1998年4月6日至2001年4月5日。
    3.审议同意王邦林同志因工作需要辞去公司董事职务，增补侯建潮同志为公司董事。并提请股东大会审批。
    4.审议同意公司提供价值在人民币3000万元以内(含3000万元)的资产作为公司向有关金融单位贷款或申请开立信用证的抵押。
    特此公告。

                      汕头宏业(集团)股份有限公司董事会
                              1998年4月7日

    马永钟同志简介：
    马永钟同志，男，汉族，36岁，大学本科学历，中共党员，会计师。曾任汕头特区财政局企业财务管理科副科长，国资办副主任；汕头保税区投资发展总公司财务部经理兼投资基金部经理；汕头保税区财政局企业管理科科长，后兼保税区会计师事务所所长。
    侯建潮同志简介：
    侯建潮同志，男，汉族，41岁，大专学历，中共党员，政工师。曾任西安人民大厦副总经理，深圳中原宾馆副总经理，中煤深圳公司房管处处长，深圳建艺实业股份有限公司总经理。现任深圳市城建开发(集 团)公司副总经理。
    芮奕平同志简介：
    芮奕平同志，男，汉族，44岁，大专学历，高级会计师，现任本公司董事、副总经理、财务总监。