汕头宏业(集团)股份有限公司1998年临时股东大会决议公告

     汕头宏业(集团)股份有限公司于1998年9月10日在汕头市天山路宏业大厦召开了临时股东大会，出席会议股东(代表)人数11人，所持(代表)股份总数62424128股，占公
司有表决权总股份的56.096％，会议由公司董事会召集，蔡承通董事长主持，符合《公司法》及公司章程规定，会议通过的决议合法有效，现将有关决议公告如下：
   1、会议以57432128股同意，0股否决，0股弃权，深圳市城市建设开发(集团)公司499.2万股因为关联股东的原因回避表决，投同意票占参加本次会议并对本项决议案有表决权的股份数的100％，审议同意王邦林同志辞去公司董事职务，增补侯建潮同志为公司董事。
   侯建潮同志简历：
   侯建潮同志，汉族，41岁，大专学历，中共党员，政工师。曾任西安人民大厦副总经理，深圳中原宾馆副总经理，中煤深圳公司房管处处长，深圳建艺实业股份有限公司总经理。现任深圳市城市建设开发(集团)公司副总经理。
   2、会议以62424128股同意，0股否决，0股弃权，投同意票占参加本次会议有表决权股份数的100％，审议同意公司因实施1997年度10股送4股转增2股的原因，将公司的注册资本由人民币6955万元增大至人民币11128万元。
   3、会议以62424128股同意，0股否决，0股弃权，投同意票占参加本次会议有表决权股份数的100％，审议通过公司章程因注册资本的增大而相应的修改方案。
   4、会议以24752000股同意，27272128股否决，10400000股弃权，投同意票占参加本次会议有表决权股份数的39.65％，不足一半，《汕头高新技术产业开发区宏业金刚石工业公司产权转让合同书》(编号：980828)未获审议通过。
   特此公告。

                                   汕头宏业(集团)股份有限公司
                                         1998年9月11日