汕头宏业(集团)股份有限公司第二届董事会1999年
           第一次会议决议情况及召开公司第九次股东大会的公告

    汕头宏业(集团)股份有限公司第二届董事会1999年第一次会议于1999年3月31日在汕头市天山路宏业大厦6楼会议室召开,应到董事11人,实到董事及代表9人,公司监事会成员列席了会议。会议由董事长蔡承通主持。会议决议事项如下:
    1.审议通过了公司1998年年度报告及年度报告摘要;
    2.审议通过了《1998年总经理工作报告》;
    3.审议通过了公司《1998年度财务决算》;
    4.审议通过了公司1998年度的利润分配预案。
    内容如下:
    1998年度集团共实现税后利润2,674,126.27元,提取10％的法定公积金共267,412.63元,提取5％的法定公益金共133,706.30元,1998年度剩余可供股东分配利润共2,273,007.34元,加上1997年未分配利润29,475,906.24元,合共31,748,913.58元,减去1997年度已分配利润27,820,000.00元,剩余可供股东分配利润3,928,913.58元。与会董事一致决定1998年度不分红不转增。累计可分配利润3,928,913.58元结转1999年度分配。
    以上1998年度分红派息预案,尚需提请股东大会表决批准。
    5.审议通过《汕头高新技术产业开发区宏业金刚石工业公司整体产权转让合同书》(编号:990408);
    合同书主要内容:
    转让标的为公司属下全资企业:汕头高新技术产业开发区宏业金刚石工业公司全部资产,包括其拥有的对潮阳市河溪技园金刚石有限公司80％的权益及对汕头宏业南北石材有限公司40％的权益。该司截止1998年6月30日总资产为4117万元,企业产品主要有金刚石单晶,金刚石锯片,金刚石砂轮等。1998年上半年实现利润138万元,下半年承包收入60万元。产权转让基准日为1998年6月30日。资产转让价格为人民币壹仟肆佰万元(帐面净资产值1407.10万元,经广东资产评估公司评估,评估值1308.40万元)。产权转让价款分两期划付:转让合同书生效后30天内,产权承让方揭东县白塔荣业金刚石厂划付第一期款共人民币肆佰万元,余下产权转让款人民币壹仟万元于1999年10月30日前付清。
    6.审议同意续聘广东安德会计师事务所为公司1999年度会计报表审计及财务咨询单位;
    7.审议决定召开公司第九次股东大会。
    会议基本情况通知如下:
    (一)会议时间:1999年5月20日(星期四)上午9时正。会期半天。
    (二)会议地点:汕头市天山路宏业大楼多功能厅。
    (三)会议议程:
    1.审议公司1998年董事会工作报告;
    2.审议公司1998年监事会工作报告;
    3.审议公司1998年财务决算;
    4.审议公司1998年度利润分配方案;
    5.审议公司1998年年度报告;
    6.审议《汕头高新技术产业开发区宏业金刚石工业公司整体产权转让合同书》(编号990408);
    7.审议续聘广东安德会计师事务所提案。
    (四)出席会议对象:
    1.公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截止1999年5月17日交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    3.公司聘用的会计师事务所代表。
    (五)出席会议股东须知:
    1.社会公众股股东、内部职工股股东凭本人身份证、持股凭证(被委托出席的还须提供股东签署的书面授权委托书和被委托人身份证)。法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书并加盖法人单位印章和持股凭证。出席会议股东于1999年5月18日至19日到公司董秘室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
    2.凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
    3.会务常设联系人姓名:张庆雄
    4.联系电话:(0754)8885313
      公司传真:(0754)8895480
    5.公司地址:汕头市天山路宏业大厦六楼
    6.邮   编:515041

                              汕头宏业(集团)股份有限公司董事会
                                         1999年4月2日