汕头宏业(集团)股份有限公司
                   第二届董事会1999年第二次会议决议公告

    汕头宏业（集团）股份有限公司第二届董事会1999年第二次会议于1999年8月20日在深圳市银湖度假村酒店会议室召开，会议应到董事11人，实到董事（代表）9人，符合公司章程规定。会议由蔡承通董事长如集并主持，审议通过如下决议：
    一、公司1999年度中期报告；
    二、公司1999年中期不分配，资本公积金不转增股本；
    三、同意曹岱同志因工作调动需要辞去公司总经理职务，经蔡承通董事长提名，审议同意聘任曹宏达同志为公司总经理。
    四、同意芮奕平同志因工作需要辞去公司财务总监职务。经公司曹宏达总经理提名，审议聘任何冠韩同志、王炜同志、林凯友同志为公司副总经理。聘任王炜同志为公司财务总监。
    五、同意林凯友同志因工作需要辞去公司董事会秘书职务，经公司蔡承通董事长提名，聘任周应齐同志为公司董事会秘书。
    六、同意许俊钊同志、郑汉钦同志、李壮科同志、周应齐同志、芮奕平同志因工作变动需要辞去公司董事职务。根据公司第一大股东汕头建安（集团）公司的推荐，同意增补赵国权同志、曹宏达同志、吴永良同志、何冠韩同志、王炜同志为公司董事。本项决议尚须提请公司股东大会审议表决。
    附：周应齐同志简历：周应齐，男，35岁，大学本科学历，曾任汕头市建安（集团）公司干部，本公司证券部经理，总经理助理，现任本公司副总经理。
    林凯雄同志简历：林凯雄，男，29岁，中共党员，大学本科学历，经济师，曾任汕头市建安（集团）公司经营科干部，本公司投资部经理，决策办公室主任，公司董事秘书。
    赵国权同志简历：赵同权，男，45岁，中共党员，大学本科学历，曾任贵州省经委副处长，海南省政府中心处长，海南国际投资合作有限公司总经理。
    曹宏达同志简历：曹宏达，男，56岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任国家化工部重机公司常务副总经理，总工程师。
    吴永良同志简历：吴永良，男，46岁，中共党员，大学本科学历，曾任深圳华深实业进出口贸易公司总经理，深圳华深集团有限公司总裁。
    何冠韩同志简历：何冠韩，男，41岁，大学本科学历，工程师。曾任广东省国荣柴糖厂计划科科长，新南方（阳春）合成板有限公司副总经理。
    王炜同志简历：王炜，男，30岁，大学本科学历，曾任海南新世纪工程（集团）股份有限公司常务副总经理，深圳市雍信财务顾问有限公司常务副总经理。

                            汕头宏业（集团）股份有限公司董事会
                                  一九九九年八月二十一日